股票代码：002085          股票简称：万丰奥威            公告编号：2012-033

                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2012 年 6 月
22 日在上海以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议通知于
2012 年 6 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会
主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事
会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

    审议通过《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8%股权的议案》，
同意以 2012 年 3 月 31 为评估基准日，以经具备证券从业资格的中联资产评估集
团有限公司对该项资产评估净资产值 6,263.44 万元为基础下浮 10%作为本次交
易的收购价格。即本次收购万丰镁业 68.8%股权的收购价格为 3878.32 万元。本
次收购资金由公司自筹解决。
    该议案涉及关联交易，关联监事吕雪莲、赵亚红、童胜坤回避表决，其他二
名监事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 6
月 26 日《证券时报》上披露的公司 2012-034 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8%股权暨关联交易事项公
告》。
    表决结果：同意 2 票，回避 3 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   监     事   会
                                                  2012 年 6 月 26 日