股票代码：002085              股票简称：万丰奥威             公告编号：2012-041

                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 7 月
25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议通知于 2012 年
7 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席吕
雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事
规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2012 年半年度利润分配》的议案
    根据公司内审结果，2012 年 1-6 月份母公司实现税后净利润 158,615,660.10
元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 15,861,566.01 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润
154,219,413.63 元，本期可供股东分配利润 296,973,507.72 元，每股可供股东
分配 0.76 元。
    综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司 2011 年度未实施利润
分配的实际情况，董事会建议 2012 年半年度的利润分配预案为：以总股本
390,098,968 元为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），共计
分配利润 195,049,484.00 元，其余未分配利润 101,924,023.72 元，留待以后分
配。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》的议案
    半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在 2012 年 7 月 27 日《证券时
报》上。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
特此公告
           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                  监   事    会
                 2012 年 7 月 27 日