股票代码：002085          股票简称：万丰奥威          公告编号：2012-060



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届监事会十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2012 年 12
月 18 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议通知于 2012
年 12 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席
吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议
事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

    1.审议通过了《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年

产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》

    为进一步满足印度市场对摩托车铝轮毂的需求、避免贸易壁垒风险，增加公
司利润增长点。公司监事会同意控股子公司浙江万丰摩轮有限公司拟在印度设立
全资子公司印度万丰铝轮有限公司并投资年产 300 万件摩托车铝轮毂项目，本项
目总投资为 30,742 万元人民币，其中注册资金 1500 万美元由浙江万丰摩轮有限
公司全额出资，其余资金由印度万丰铝轮有限公司自行解决，如根据其经营需要
需向银行贷款，则由浙江万丰摩轮有限公司提供担保。

    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年

12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-061 号公告：《关于浙江万丰摩轮有

限公司在印度设立全资子公司并投资年产 300 万件摩托车铝轮毂项目的公告》

    议案表决结果：5票同意，无反对或弃权票。

    该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过了《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂

项目的议案》
    为进一步满足汽车主机厂对高档铝合金车轮的需求并降低成本，实现公司与
主机厂之间的战略合作，公司拟在吉林省吉林市国家级高新技术产业开发区内成
立全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核
定的公司名称为准）并投资建设年产 200 万件汽车铝轮毂项目。

    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年

12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-062 号公告：《关于公司在吉林设立

全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的公告》

    议案表决结果：5票同意，无反对或弃权票。

    该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

    3.审议通过了《关于增资上海卡耐新能源有限公司的议案》

    会议同意以 1：1 的增资价出资 4,500 万元人民币入股上海卡耐新能源有限

公司,本次增资完成后，公司所持股份占上海卡耐新能源有限公司总出资额的

25%。本次增资完成后上海卡耐新能源有限公司的注册资金从现在的 2 亿元人民

币增加至 3 亿元人民币。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年

12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-063 号公告：《对外投资暨关联交易

的公告》

    议案表决结果：4票同意，1票回避，无反对或弃权票。
    特此公告




                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   监    事    会
                                                  2012 年 12 月 19 日