股票代码：002085            股票简称：万丰奥威           公告编号 2012-059


                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届董事会二十三次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2012 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 12 月 7 日
以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定，合法、有效。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真
审议，以传真表决方式通过如下决议：
    1.审议通过了《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年
产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》
    为进一步满足印度市场对摩托车铝轮毂的需求、避免贸易壁垒风险，增加公
司利润增长点。公司董事会同意控股子公司浙江万丰摩轮有限公司拟在印度设立
全资子公司印度万丰铝轮有限公司(暂定名)并投资年产 300 万件摩托车铝轮毂
项目，本项目总投资为 30,742 万元，其中注册资金 1500 万美元由浙江万丰摩轮
有限公司全额出资，其余资金由印度万丰铝轮有限公司自行解决，如根据其经营
需要需向银行贷款，则由浙江万丰摩轮有限公司提供担保。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年
12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-061 号公告：《关于浙江万丰摩轮有
限公司在印度设立全资子公司并投资年产 300 万件摩托车铝轮毂项目的公告》
    议案表决结果：9票同意，无反对或弃权票。
    该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂
项目的议案》
    为进一步满足汽车主机厂对高档铝合金车轮的需求并降低成本，实现公司与
主机厂之间的战略合作，公司拟在吉林省吉林市国家级高新技术产业开发区内成
立全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核
定的公司名称为准）并投资建设年产 200 万件汽车铝轮毂项目。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年
12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-062 号公告：《关于公司在吉林设立
全资子公司并投资年产 200 万件汽车铝轮毂项目的公告》
    议案表决结果：9票同意，无反对或弃权票。
    该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于增资上海卡耐新能源有限公司的议案》
    同意以 1：1 的增资价出资 4,500 万元人民币入股上海卡耐新能源有限公司,
本次增资完成后，公司所持股份占上海卡耐新能源有限公司总出资额的 25%。本
次增资完成后上海卡耐新能源有限公司的注册资金从现在的 2 亿元人民币增加
至 3 亿元人民币。
    该议案为关联交易事项，关联董事赵航回避表决，其他八名董事参与表决。

    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年
12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-063 号公告：《对外投资暨关联交易
的公告》
    表决结果：同意 8 票，回避 1 票，无反对或弃权票。

    4．审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》
    （1）因李若山先生法定连任期限已满，会议同意提名孙伯淮先生（简历附
后）担任公司独立董事。在股东大会批准之前，李若山先生将继续履行独立董事
职责。
    （2）董事会认为，李若山先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为提高董
事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运
作、健康发展发挥了积极作用，董事会对李若山先生为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢。
    议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案在深圳证券交易所对孙伯淮先生审核无异议后需提交2013年第一次
临时股东大会审议。
    5．审议通过了《关于聘任公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
    同意聘任孙大建先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（简历附后）
    议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6．审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2013 年 1 月 8 日下午以现场会议结合网络投票方式召开 2012 年第三
次临时股东大会，审议上述第 1 项、第 2 项、第 4 项议案。
       详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年
12 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2012-064 号公告：《关于召开 2013 年第
一次临时股东大会的通知》
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。


                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董 事    会
                                                 2012 年 12 月 19 日


       孙伯淮先生简历


    孙伯淮：男，1953 年 1 月出生，中国人民大学商学院研究生，现任中国机
械工业企业管理协会理事长、机械工业经济管理研究院院长、安徽全柴动力股份
有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、中国机械工业联合会
副会长、中国汽车新闻工作者协会副理事长、中国机械工业联合会专家委员会委
员。


    孙伯淮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受

到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的其他情形。




    孙大建先生简历


    孙大建：男，1954 年出生，上海财经大学毕业，高级会计师、注册税务师、
注册会计师；现任公司独立董事、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。曾
任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务部经理、上海耀华皮尔金顿
玻璃股份有限公司总会计师。兼任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司独立
董事。

    孙大建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受

到证券交易所公开谴责或通报批评；