股票代码：002085           股票简称：万丰奥威             公告编号：2013-004



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第二十四次会议于 2013 年 3 月 25 日下午以通讯方式召开。会议通知于
2013 年 3 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议由董事长陈爱莲主持，会议的召集、召开程序及出席
会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。会议
通过传真方式审议通过了以下决议：
   1．审议通过《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》
   详 细 内 容 见 于 2013 年 3 月 26 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《委托理财管理制度》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   2．审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》
    董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行保本型
理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日
起一年以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金
融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买
以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
   详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年 3 月
26 日《证券时报》上披露的公司 2013-005 号公告：《关于委托理财的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
       董    事     会
      2013 年 3 月 26 日