股票代码：002085          股票简称：万丰奥威          公告编号：2013-022



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     2012 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交；

    本次股东大会无新提案提交表决；

    本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

一、会议召开和出席情况

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年

年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日下午 14：00 在公司会议室召开，会议通知于

2013 年 4 月 9 日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表 6 名，

代表股数 265,872,929 股，占公司股份总数的 68.16%。公司董事、监事出席会议，

公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主

持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

    大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

   1. 审议通过《2012年度董事会工作报告》

    表决结果：265,872,929股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意股占出

席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
   2．审议通过《2012年度监事会工作报告》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   3．审议通过《2012年度报告全文及摘要》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   4．审议通过《2012年财务决算和2013年度财务预算报告》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   5．审议通过《2012年度利润分配的议案》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   6．审议通过《关于2013年度对外担保事项的议案》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   7．审议通过《关于2013年度贷款计划的议案》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   8．审议通过《关于向控股子公司进行财务资助的议案》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   9．审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署〈设备采购框架合同〉

的议案》
   表决结果：4,682,190 股同意，0 股反对， 0 股弃权，261,190,739 股回避，
同意股占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

   10．审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》

   表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    11．审议通过《关于浙江万丰摩轮有限公司与其全资子公司广东万丰摩轮有

限公司共同出资在印度设立公司的议案》

    表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

    12、审议通过《关于提请授权董事长办理印度公司相关事项的议案》

    表决结果：265,872,929 股同意，0 股反对， 0 股弃权，0 股回避，同意股占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生分别向

股东大会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》。该报告对 2012 年度公司独立

董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社

会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2012 年度述职报告》全

文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师出席本次年度股东大

会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威 2012 年年度股东大

会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序

和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次大会出具的法律意见书。

    特此公告。

                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                    2013 年 5 月 4 日