股票代码：002085           股票简称：万丰奥威          公告编号：2013-025



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第二十七次会议于 2013 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2013
年 6 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，
实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司
法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱
莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于<与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备
采购框架合同>议案>的补充议案》；
    公司第四届董事会二十五次会议审议通过了《关于与浙江日发数码精密机械
股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》（现已更名为“浙江日发精密机
械股份有限公司”），该议案载明：公司及控股子公司（威海万丰奥威汽轮有限公
司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司
和威海万丰镁业科技发展有限公司）预计 2013 年将向浙江日发精密机械股份有
限公司采购设备，该框架协议项下可能发生的设备交易金额将不超过 6000 万元。
    为完善前述议案，特对上述议案予以补充如下：
    公司第四届董事会二十五次会议审议通过的《关于与浙江日发数码精密机械
股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》中提及的 2013 年将向浙江日发
精密机械股份有限公司采购设备的公司控股子公司，应当包括该次董事会议召开
时公司既有的控股子公司，即威海万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂
有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司和威海万丰镁业科技
发展有限公司，也包括 2013 年度新成立的控股子公司，如吉林万丰奥威汽轮有
限公司、印度公司及其他控股子公司。
    吉林万丰奥威汽轮有限公司拟与浙江日发精密机械股份有限公司签署《设备
采购合同》，合同金额为人民币 1544 万元。自 2013 年 1 月 1 日至本公告披露日，
公司与浙江日发精密机械股份有限公司累计已发生的关联交易金额为 715 万元。
对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年 6 月
26 日《证券时报》上披露的公司 2013-027 号公告：《关联交易公告》。
   议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。


    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                   2013 年 6 月 26 日