股票代码：002085            股票简称：万丰奥威            公告编号：2013-026



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2013 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2013 年 6 月 20 日以
电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议
由监事会主席吕雪莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》
的规定。经与会监事认真审议，以传真表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于<与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设
备采购框架合同>议案>的补充议案》。
    表决结果：同意 5 票，无反对票及弃权票。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第四届二十七次董事会
会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年 6 月
26 日《证券时报》上披露的公司 2013-027 号公告：《关联交易公告》。

    特此公告。



                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     监     事    会
                                                    2013 年 6 月 26 日