股票代码：002085            股票简称：万丰奥威                  公告编号：2013-030


                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                       第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）第四届董事会第二
十八次会议于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2013 年 7 月 28 日以电子邮件
及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；由董事长陈爱莲女士
主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经
审议，以传真表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配》的议案
    根据公司内审结果，2013 年 1-6 月份母公司实现税后净利润 167,770,014.92 元，提取
法定盈余公积 16,777,001.49 元，加上前期滚存未分配利润 129,620,070.54 元，本期可供股
东分配利润 280,613,083.97 元。
    综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司 2012 年度未实施利润分配的实际
情况，董事会建议 2013 年半年度的利润分配预案为：以总股本 390,098,968 元为基数，向全
体股东每 10 股派送现金红利含税 5 元（不转增、不送股），共计分配利润 195,049,484.00
元，其余未分配利润 85,563,599.97 元，留待以后分配。

    公司 2013 年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关

法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出

的承诺。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》的议案
    半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,半年
报摘要同时刊登在 2013 年 8 月 7 日《证券时报》上。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    三、审议通过《2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    详细内容见 2013 年 8 月 7 日在公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上披
露的《2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    四、审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署《<设备采购框架合同>之补充合
同》的议案》
    根据公司可持续发展需要，同意公司与浙江万丰科技开发有限公司重新签署《<设备采购
框架合同>之补充合同》，合同主体及交易主体由原有的“公司及其控股子公司——威海万丰
奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限
公司和威海万丰镁业科技发展有限公司”扩大为“公司及其控股子公司——威海万丰奥威汽
轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司和
威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限
公司。除前述变更外，《设备采购框架合同》的其他合同条款不变。对该议案表决中，关联董
事陈爱莲、陈滨、张锡康、梁赛南回避表决，其他五名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年 8 月 7 日《证券时
报》上披露的公司 2013-033 号公告：《关联交易公告》。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的议案》
    同意为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保人民币 3 亿元。详细内容见公司
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年 8 月 7 日《证券时报》上披露的公司
2013-035 号公告：《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于新增吉林万丰奥威汽轮有限公司贷款计划的议案》
    同意为公司全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供综合授信额度人民币 3 亿元，期
限为 2 年，在综合授信额度内，根据该公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、
金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

    七、审议通过《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会》的议案。
    同意于 2013 年 8 月 22 日下午在公司会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议上述
第一、四、五项事宜，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013
年 8 月 7 日《证券时报》上刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2013 年第二次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，无反对票及弃权票。


    特此公告。


                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                    2013 年 8 月 7 日