股票代码：002085           股票简称：万丰奥威          公告编号 2013-047



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                 第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    公司股票于 2013 年 11月 13 日（星期三）开市起复牌。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2013 年 11
月 12 日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 7 日以电
子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议
由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司
法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表
决方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权的议案》
    同意以现金方式出资 45,350 万元收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股
权，本次收购资金由公司自筹解决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年
11 月 13 日《证券时报》上披露的公司 2013-049 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权暨复牌的公告》。

    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于
提供担保与反担保等有关事宜之协议书〉的议案》
    同意公司为万丰奥特控股集团有限公司的控股子公司山西天硕项目投资管
理有限公司及/或其全资子公司，因收购加拿大 MLTH Holdings Inc.所申请的
1.35 亿美元并购贷款提供连带责任保证担保，万丰奥特控股集团有限公司、齐
向民以其持有的山西天硕项目投资管理有限公司全部股权为万丰奥威提供质押
反担保。


    同时基于本次拟收购的加拿大 MLTH Holdings Inc.的业务与公司的现有业务
有一定的关联性，为促进产业结构调整与升级，万丰集团、齐向民与万丰奥威同
意在《关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》约定的条件全部符合后，万
丰奥威有权要求收购加拿大 MLTH Holdings Inc.，万丰集团及齐向民将同意和/
或促使其下属公司同意万丰奥威的该等收购。
    关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康、梁赛南回避了表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年
11 月 13 日《证券时报》上披露的公司 2013-050 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于向关联方提供对外担保的公告》及 2013-051《关于控股股东万
丰奥特控股集团有限公司收购 MLTH Holding Inc.的公告》。
    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 5 票，4 票回避，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    同意提名陈爱莲女士、陈滨先生、赵航先生、梁赛南女士、李赟先生、董
瑞平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    同意提名孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生为公司第五届董事会独立
董事候选人。
    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事候选人的个人简历附后。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》
    同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元／年／人（含税），董事
会审计委员会主任委员特别津贴标准为 4 万元/年（含税），董事长津贴标准为 2
万元／年（含税）,其他董事津贴标准为 1 万元／年／人（含税）；第五届监事会
主席津贴标准为 1 万元／年（含税），其他监事津贴标准为 5000 元／年／人（含
税）。
     该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
     议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票或弃权 0 票。
     5、审议通过《关于第五届董事会董事长薪酬的议案》
     同意公司第五届董事会董事长薪酬基数为 200 万元/年/人（含税）。
     该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
     议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票或弃权 0 票。
     6、审议通过《关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
     同意于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会，
将上述 1、2、3、4、5 项议案及监事会提交的《关于监事会换届选举的议案》提
交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票或弃权 0 票。
    特此公告。


                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                        董     事     会
                                                   二〇一三年十一月十三日


附：董事候选人简历

    陈爱莲：女,1958年出生,硕士研究生,高级经济师;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事长、上海万丰锦源投资有限公司董事长;荣获中

国经营大师、全国优秀创业企业家、全国优秀中国特色社会主义建设者、全国“三八”红旗

手、中国十大杰出女性、华夏巾帼“爱心使者”、风云浙商等称号,当选为全国第十二届人大

代表、中共十七大代表,浙江省第十一届、第十二届党代表,并担任中国企业联合会副会长、

上海市浙江商会执行副会长、上海浙江商会女企业家联谊会会长、浙江省商会副会长等社会

职务。陈爱莲女士为公司实际控制人之一，直接持有本公司28,470,750股，未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       陈    滨：男，1979 年生，硕士研究生，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司董事、万丰奥特控股集团有限公司总裁、浙江万丰摩轮有限公司董事长、宁波
奥威尔轮毂有限公司董事长、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；荣获浙江省优
秀企业家、中国经营管理大师、浙江省“十佳新生代企业家”、 十大创新浙商
等称号，当选为吉林省十二届人民代表大会代表、绍兴市政协第七届委员会委员，
并担任中国汽车工业协会企业管理委员会常务副会长、浙江省企业发展研究会副
会长、浙江省青年企业家协会常务理事、吉林市工商联副会长、吉林市浙江企业
联合会常务副会长等社会职务。陈滨先生为公司实际控制人陈爱莲之子，未持有
上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


    赵      航：男，1955 年出生，中欧国际工商学院 EMBA， 研究员级高级工程师。
现任现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，中国汽车技术研究中心主任、党
委副书记，兼任博士后科研工作站站长，享受政府特殊津贴；荣获中国机械工业
青年科技专家，中国汽车工业 50 年 50 位杰出人物，新中国汽车工业 60 年杰出
贡献人物等称号；当选为中国共产党天津市第八、九、十次党代表大会代表；并
担任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车工业协会副会长兼信息工作分会的理
事长，国汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长等社会职务。赵航先生担任
主任职务的中国汽车技术研究中心持有本公司股份 9,817,500 股，赵航先生除
担任公司董事外，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，
未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


       梁赛南：女,1976 年出生, 研究生，复旦 EMBA，高级经济师;现任浙江万丰
奥威汽轮股份有限公司董事兼总经理、威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、广东
万丰摩轮有限公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事;曾任浙江万丰摩轮
有限公司总经理、威海万丰奥威汽轮有限公司总经理, 上海万丰铝业有限公司总
经理。荣获浙江省“三八”红旗手，全国先进女职工，中国优秀民营科技企业家，
第四届中华管理优秀人物，2007 年度中国汽车零部件创新企业家，威海市第九
届优秀企业家等称号；当选为 2008 年威海市人大代表，新昌县党代表。梁赛南
女士未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    李   赟：男,1977 年出生,复旦大学工商管理硕士学位;现任浙江万丰奥威汽
轮股份有限公司董事、宁波奥威尔轮毂有限公司董事、吉林万丰奥威汽轮有限公
司总经理;曾任宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总
裁办主任、新昌县城东新区管委会办公室主任、党组成员、办公室主任;新昌县
沙溪镇政府副镇长。李赟先生未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    董瑞平：男，1970 年 7 月生，大专学历。现任威海万丰奥威汽轮有限公司
总经理；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司采购部经理。董瑞平先生未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙大建：男，1954 年 5 月出生，中共党员，大学毕业，高级会计师、注册
税务师、注册会计师。曾任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务二
部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总会计师，现任上海耀华皮尔金
顿玻璃股份有限公司总会计师。孙大建先生除担任公司独立董事外，与上市公司
及其控股股东、实际控制人未存在其他关联关系，未持有上市公司的股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    孙伯淮：男，1953 年 1 月出生，中国人民大学商学院研究生，研究员，现
任中国机械工业企业管理协会理事长、机械工业经济管理研究院院长、安徽全柴
动力股份有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、中工国际工
程股份有限公司独立董事、中国机械工业联合会副会长、中国汽车新闻工作者协
会副理事长、中国机械工业联合会专家委员会委员。孙伯淮先生除担任公司独立
董事外，与上市公司及其控股股东、实际控制人未存在其他关联关系，未持有上
市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    荆林波：男，1966 年 4 月出生，中国社会科学院研究生院获得经济学博士，
现任中国社会科学院财经战略研究院副院长、中国社会科学院研究生院教授、博
士生导师、经济学博士，兼任中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场
学会副会长、APEC 电子商务工商联盟专委会主任委员、中国商业经济学会副会
长、中国物流学会副会长、世烹联国际饮食文化研究会秘书长、中国烹饪协会专
家委员会副主任、中国商业政策研究会副会长、全国高等院校贸易经济教学理事
会副会长、广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股
份有限公司独立董事、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事。荆林波先生与
上市公司及其控股股东、实际控制人未存在关联关系，未持有上市公司的股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。