股票代码：002085           股票简称：万丰奥威         公告编号：2013-048



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

               第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2013 年 11
月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 7 日以电子邮件及专人送达
方式交公司全体监事；会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开程序符合
《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席吕雪莲女士主持，以
通讯方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权的议案》
    同意以现金方式出资 45,350 万元收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股
权，本次收购资金由公司自筹解决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年
11 月 13 日《证券时报》上披露的公司 2013-049 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权暨复牌的公告》。

    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于
提供担保与反担保等有关事宜之协议书〉的议案》
    同意公司为万丰奥特控股集团有限公司的控股子公司山西天硕项目投资管
理有限公司及/或其全资子公司，因收购 MLTH Holdings Inc.（加拿大迈瑞丁控
股公司）所申请的 1.35 亿美元并购贷款提供连带责任保证担保，万丰奥特控股
集团有限公司、齐向民以其持有的山西天硕项目投资管理有限公司全部股权为万
丰奥威提供反担保。
    同时基于本次拟收购的加拿大 MLTH Holdings Inc.的业务与公司的现有业务
有一定的关联性，为促进产业结构调整与升级，万丰集团、齐向民与万丰奥威同
意在《关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》约定的条件全部符合后，万
丰奥威有权要求收购加拿大 MLTH Holdings Inc.，万丰集团及齐向民将同意和/
或促使其下属公司同意万丰奥威的该等收购。
    关联监事吕雪莲、赵亚红回避了表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2013 年
11 月 13 日《证券时报》上披露的公司 2013-050 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于向关联方提供对外担保的公告》及 2013-051《关于控股股东万
丰奥特控股集团有限公司收购 MLTH Holding Inc.的公告》。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联担保经公司第四届董事会第三十次
会议审议通过，公司独立董事同意上述关联担保，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联担保遵循了公平公正原则，
不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影
响。
    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，2 票回避，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意提名吕雪莲、赵亚红、童胜坤为公司第五届监事会监事候选人（简历附
后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    特此公告。




                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     监 事      会
                                                2013年11月13日
附监事侯选人简历:


    吕雪莲：女,1971 年出生,大专文化,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监
事会主席、万丰奥特控股集团有限公司审计办主任、万丰奥特控股集团有限公司
及其多家子公司监事。所获荣誉：2005 年绍兴市机械电子工业协会”财会先进

工作者”，2007、2008、2011 年三次获得“绍兴市内部审计先进工作者”。吕

雪莲女士与上市公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有上市公司
的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    赵亚红：男,1970 年出生,本科学历,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监
事,万丰奥特控股集团有限公司董事与财务中心总监,曾任中国银行新昌支行营
业部主任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理职务。赵亚红先生与上市公司及
其控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    童胜坤：男,1970 年出生,大学文化,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监
事、总工程师；已主持开发铝车轮 1500 多款，通过省级新产品鉴定 13 项，并负
责实施 2 项国家级创新项目，3 项省级创新项目等技术公关项目，已制订并发布
国家标准 2 项，为公司技术类专家型人才。所获荣誉：2005 年首届十佳新新昌
人，2007 年新昌县第七批专业技术拔尖人才，2007 年浙江省“新世纪 151 人才
工程” 第三层次培养人员，2009 年新昌县十佳企业科技创新人才。童胜坤先生
与上市公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。