万丰奥威：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-11-12
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2013-052
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议审议通过了《关于提请召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》，现就
召开2013年度第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（三）现场会议
1、会议召开时间和日期：2013年11月28日下午2:30
2、会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
（四）网络投票
1、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年11月28日上午9:30～
11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月27日下午3:00至2013
年11月28日下午3:00期间的任意时间。
2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
二、会议审议事项
1．审议《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权的议案》
2．审议《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于提供担保
与反担保等有关事宜之协议书〉的议案》
3．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1选举第五届董事会非独立董事
3.1.1 选举第五届董事会董事候选人陈爱莲女士为公司董事
3.1.2 选举第五届董事会董事候选人赵航先生为公司董事
3.1.3 选举第五届董事会董事候选人陈滨先生为公司董事
3.1.4 选举第五届董事会董事候选人梁赛南女士为公司董事
3.1.5 选举第五届董事会董事候选人李赟先生为公司董事
3.1.6 选举第五届董事会董事候选人董瑞平先生为公司董事
3.2选举第五届董事会独立董事
3.2.1 选举第五届董事会董事候选人孙大建先生为公司独立董事
3.2.2 选举第五届董事会董事候选人孙伯淮先生为公司独立董事
3.2.3 选举第五届董事会董事候选人荆林波先生为公司独立董事
4．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1 选举第五届监事会监事候选人吕雪莲女士为公司监事
4.2 选举第五届监事会监事候选人赵亚红先生为公司监事
4.3 选举第五届监事会监事候选人童胜坤先生为公司监事
5．审议《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》；
6．审议《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》；
特别强调事项：
1．上述议案 3、议案 4 将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案 3 独立
董事和非独立董事候选人表决分别进行。
所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，
每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。
2．独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核
无异议后方可提交本次股东大会审议。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
的相关规定。上述议案已经公司 2013 年 11 月 12 日第四届董事会第三十次会议、第
四届监事会第二十二次会议审议，详细内容见 2013 年 11 月 13 日的《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
三、股权登记日：2013年11月25日
四、出席会议人员资格：
1．公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2．截止2013年11月25日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东；
3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授
权委托书附后）。
五、登记办法：
（1）登记时间：2013年11月27日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00。
（2）登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出
席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股
凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及
委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信
函或传真方式登记。
（3）登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：
312500）。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月28日上
午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362085；投票简称：万丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，
1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立
董事，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：
对应
议案序号 议案名称
申报价
100 总议案（除累积投票外的所有议案） 100.00
1 关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权的议案 1.00
关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于提
2 2.00
供担保与反担保之协议书〉的议案
3 关于公司董事会换届选举的议案
3.1 选举第五届董事会非独立董事
3.01
3.1.1 选举第五届董事会董事候选人陈爱莲女士为公司董事
3.1.2 3.02
选举第五届董事会董事候选人陈滨先生为公司董事
3.1.3 3.03
选举第五届董事会董事候选人赵航先生为公司董事
3.1.4 3.04
选举第五届董事会董事候选人梁赛南女士为公司董事
3.1.5 3.05
选举第五届董事会董事候选人李赟先生为公司董事
3.1.6 选举第五届董事会董事候选人董瑞平先生为公司董事 3.06
3.2 选举第五届董事会独立董事
3.2.1 选举第五届董事会董事候选人孙大建先生为公司独立董事 4.01
3.2.2 选举第五届董事会董事候选人孙伯建先生为公司独立董事 4.02
3.2.3 选举第五届董事会董事候选人荆林波先生为公司独立董事 4.03
4 关于公司监事会换届选举的议案
4.1 选举第五届监事会监事候选人吕雪莲女士为公司监事 5.01
4.2 选举第五届监事会监事候选人赵亚红先生为公司监事 5.02
4.3 选举第五届监事会监事候选人童胜坤先生为公司监事 5.03
5 关于公司第五届董事、监事津贴的议案 6.00
6 关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案 7.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票制的议
案，在“委托数理”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
不采用累积投票制的议案：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
采用累积投票制的议案
投给候选人的选举票数 委托股数
对侯选人A投X1票 X1 股
对候选人B股X2票 X1 股
合计 该股东持有的表决权总数
（4）累积投票制议案：议案3和议案4为累积投票制议案，对应每一项表决，股
东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将
票数平均分配给陈爱莲女士、陈滨先生、赵航先生、梁赛南女士、李赟先生、董瑞
平先生,也可以在上术述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股
东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均
分配给孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生，也可以在上述候选人中分配，但总
数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平
均分配给吕雪莲女士、赵亚红先生、童胜坤先生，也可以上述候选人中分配，但总
数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效
投票为准，即如果股东先对议案1、议案2、议案5、议案6中的一项或多项进行投票
表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1、议案2、议案5、议案6中已投票表
决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决。然后对议案1、议案2、议案5、议案6中的一项或多项
议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前
发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日
方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后
如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请
数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙
江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013
年11月27日下午3:00至2013年11月28日下午3:00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易
所系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、如某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东大会，
纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果。
七、其他
（一）现场会议联系方式：
联系人：徐晓芳 章银凤
电 话：0575－86298339
传 真：0575－86298339
地 址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公
室（邮编：312500）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个
人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使表
决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见如下：
序
审议事项 赞成 反对 弃权
号
关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权的议
1
案
2 关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关
于提供担保与反担保之协议书〉的议案
序 赞成
审议事项
号 （适用累积投票制表决）
3 关于公司董事会换届选举的议案
3.1 选举第五届董事会非独立董事
3.1.1 选举第五届董事会董事候选人陈爱莲女士为公司董事
3.1.2 选举第五届董事会董事候选人陈滨先生为公司董事
3.1.3 选举第五届董事会董事候选人赵航先生为公司董事
3.1.4 选举第五届董事会董事候选人梁赛南女士为公司董事
3.1.5 选举第五届董事会董事候选人李赟先生为公司董事
3.1.6 选举第五届董事会董事候选人董瑞平先生为公司董事
3.2 选举第五届董事会独立董事
3.2.1 选举第五届董事会董事候选人孙大建先生为公司独立董事
3.2.2 选举第五届董事会董事候选人孙伯淮先生为公司独立董事
3.2.3 选举第五届董事会董事候选人荆林波先生为公司独立董事
4 关于公司监事会换届选举的议案
4.1 选举第五届监事会监事候选人吕雪莲女士为公司监事
4.2 选举第五届监事会监事候选人赵亚红先生为公司监事
4.3 选举第五届董事会董事候选人童胜坤先生为公司监事
序 审议事项 赞成 反对 弃权
号
5 关于公司第五届董事、监事津贴的议案
6 关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案
注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
