股票代码：002085            股票简称：万丰奥威        公告编号：2013-053



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   2013 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2013年11月13日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2013 年11月28日下午14:30
    网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年11月28日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月27日下午15:00至
2013年11月28日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共23人，代表
有表决权的股份数额282,060,259股，占公司总股份数的72.30%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股
份数额268,699,004股，占公司总股份数的68.88%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东15人，代表有表决权的股份数额
13,361,255股，占公司总股份数的3.42%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师
列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权的议案》
    表决结果：282,060,259股同意，0股回避，0股反对，0股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    2、审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于
提供担保与反担保等有关事宜之协议书〉的议案》
    表决结果：19,643,445股同意，262,416,814股回避，0股反对，0股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    该议案采取累积投票制选举陈爱莲女士、陈滨先生、赵航先生、梁赛南女士、
李赟先生、董瑞平先生为公司第五届董事会董事，其中孙大建先生、孙伯淮先生
和荆林波先生为公司为第五届董事会独立董事；任期三年，自 2013 年 11 月 29
日起至第五届董事会任期届满时止。具体表决结果如下：
    1）选举第五届董事会非独立董事
    （1）选举第五届董事会董事候选人陈爱莲女士为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （2）选举第五届董事会董事候选人赵航先生为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （3）选举第五届董事会董事候选人陈滨先生为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （4）选举第五届董事会董事候选人梁赛南女士为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （5）选举第五届董事会董事候选人李赟先生为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （6）选举第五届董事会董事候选人董瑞平先生为公司董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   2）选举第五届董事会独立董事
   （1）选举第五届董事会董事候选人孙大建先生为公司独立董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （2）选举第五届董事会董事候选人孙伯淮先生为公司独立董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （3）选举第五届董事会董事候选人荆林波先生为公司独立董事
   表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
   该议案采取累积投票制选吕雪莲女士、赵亚红先生、童胜坤为公司为第五届
监事会监事，与职工代表监事吴少英先生、俞光耀先生共同组成公司第五届监事
会；上述监事任期三年，自 2013 年 12 月 19 日起至第五届监事会任期届满时
止。表决结果如下：
   （1）选举第五届监事会监事候选人吕雪莲女士为公司监事
    表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （2）选举第五届监事会监事候选人赵亚红先生为公司监事
    表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
   （3）选举第五届监事会监事候选人童胜坤先生为公司监事
    表决结果：268,699,004股同意，0股回避，0股反对，13,361,255股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.26%。
    5、审议通过《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》
    表决结果：282,060,259股同意，0股回避，0股反对，0股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    6、审议通过《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》
    表决结果：282,060,259股同意，0股回避，0股反对，0股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事数未超过公司监事
总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司2013年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


特此公告。




                                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇一三年十一月二十九日