股票代码：002085           股票简称：万丰奥威          公告编号 2013-055



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 11 月
28 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 22 日以电子
邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由
董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方
式通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举陈爱莲
女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    陈爱莲女士的简历详见于2013年11月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》
    同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：
    （1） 战略委员会：由陈爱莲女士、陈滨先生、赵航先生、梁赛南女士、董
瑞平先生、孙大建先生、荆林波先生七人组成董事会战略委员会，并由陈爱莲女
士担任主任委员
   （2） 审计委员会：由孙大建先生、荆林波先生、陈爱莲女士三人组成董事
会审计委员会，并由孙大建先生担任主任委员。
   （3） 提名委员会：由荆林波先生、孙大建先生、陈爱莲女士三人组成董事
会提名委员会，并由荆林波先生担任主任委员。
    （4） 薪酬与考核委员会：由孙伯淮先生、孙大建先生、陈滨先生三人组
成董事会薪酬与考核委员会，并由孙伯淮先生担任主任委员
    各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任梁赛南女士为公司总
经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任余登峰先生、吴兴
忠先生、徐晓芳女士、宋洪科先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之
日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任丁锋云先生为公司
财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任徐晓芳女士为公
司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    徐晓芳女士联系方式如下：
    （1）联系电话、传真：0575-86298339、0575-86298339
    （2）办公邮箱： xuxf@wfjt.com
    （3）办公地址：浙省新昌县万丰工业园
    （4）邮政编码：312500
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任章银凤女士为
公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    章银凤女士联系方式如下：
    （1）联系电话、传真：0575-86298339、0575-86298339
    （2）办公邮箱：zhangyf@wfjt.com
    （3）办公地址：浙省新昌县万丰工业园
    （4）邮政编码：312500
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任杨莹莹女士为公
司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述人员简历见附后。
    二、独立董事意见
    就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任梁赛南女士担任公司总经理，聘任余登峰先生、吴兴忠先生、
徐晓芳女士、宋洪科先生担任公司副总经理，聘任丁锋云先生担任公司财务总监，
聘任徐晓芳担任公司董事会秘书。
    三、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   董    事     会
                                                 2013 年 11 月 29 日
    附：公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理简历

    一、总经理简历

    梁赛南：女,1976 年出生, 研究生，高级经济师;现任浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司董事兼总经理、威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、广东万丰摩轮有
限公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事;曾任浙江万丰摩轮有限公司总
经理、威海万丰奥威汽轮有限公司总经理, 上海万丰铝业有限公司总经理。荣获
浙江省“三八”红旗手，全国先进女职工，中国优秀民营科技企业家，第四届中
华管理优秀人物，2007 年度中国汽车零部件创新企业家，威海市第九届优秀企
业家等称号；当选为 2008 年威海市人大代表，新昌县党代表。


    梁赛南女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未持有上市公司的股份，除以上兼职以外，与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间也不存在其他关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任
董事、监事、高级管理人员。

     二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历（5 名）

    余登峰：男，1975年出生，大学文化；现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司副总经理、浙江万丰摩轮有限公司总经理。曾任浙江万丰摩轮有限公司技术部
经理、制造部经理、常务副总经理以及浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助
理职务、宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、浙江万丰摩轮有限公司常务副总经理。

     吴兴忠，男，1968 年出生，大学文化，高级工程师，现任浙江万丰奥威汽
轮股份有限公司副总经理，分管营销工作。曾任万丰奥特控股集团技术中心总监、
浙江万丰科技开发有限公司涂料部总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经
理助理职务。

     徐晓芳：女，1981 年生，本科，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总
经理、董事会秘书，兼任宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰奥威轮毂有限公司
董事会秘书、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书。普任万丰奥特控股集团有
限公司总裁办秘书、浙江万丰科技有限公司采购部经理、上海万丰铝业有限公司
总经办主任、公司证券事务代表。荣获2012年度浙江省优秀董事会秘书、2012
年度（首届）绍兴市上市公司优秀董事会秘书、证券时报2011中国中小板上市公
司百佳董秘、2011年度金治理持续回报公司董秘奖。


    宋洪科，男，1978 年出生，本科，助理工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股

份有限公司总经理助理，曾任浙江万丰摩轮有限公司副总经理、制造部经理、制

造部总调度。

    丁锋云，男,1974 年出生,大专文化;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财
务总监，为公司管理类专业人才。曾任浙江万丰科技开发有限公司财务部经理、
万丰奥特控股集团有限公司资金管理部部长、财务副总监、财务总监职务,浙江
万丰奥威汽轮股份有限公司财务副总监、新昌县会计协会理事。曾荣获绍兴市机
械电子工业协会“财会先进工作者”。

     上述人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在除上
述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。


     四、证券事务代表简历

     章银凤：女，1974 年出生，本科学历，人力资源管理师、助理工程师，现
任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有
限公司证券专员、浙江万丰摩轮有限公司品管科长、浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司统计科长、浙江万丰科技开发有限公司品管部经理、浙江万丰科技开发有限
公司总经理助理。

    章银凤女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
       五、审计部经理简历

    杨莹莹：女，1981 年出生，本科，内部审计师；现任浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司审计部经理，曾任上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、浙江万
丰奥威汽轮股份有限公司内审员。
    杨莹莹女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在除上述已披露事项之外的关联关
系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人
员。