股票代码：002085              股票简称：万丰奥威            公告编号 2014-003



                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                            第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2014 年 3 月 28 日以通讯方
式召开。会议通知已于 2014 年 3 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会
议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，
以通讯表决方式通过以下决议：


       1.审议通过《关于在重庆设立控股子公司并投资年产 300 万件铝合金车轮项目的议案》。
       董事会认为：公司在重庆设立控股子公司并投资年产 300 万件铝合金车轮项目不仅响应
了政府西部大开发的号召，有利于缓解公司现有产能长期饱和的现状，有利于促进公司与主
机厂的战略合作；当地独有的三峡工程搬迁政策以及优惠的天然气、电力资源也将为公司后
续发展的低成本运营带来有利条件；项目本身的铝水直供设计更是体现了节能降耗的工艺特
点，会议同意公司在重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区与重庆市东升铝业有限公司
共同设立重庆万丰铝轮有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）
并投资建设年产 300 万件铝合金车轮项目，项目总投资人民币 44,173 万元，其中注册资本为
人民币 20,000 万元，具体出资比例如下：
               出资方名称                  出资金额（万元）           出资比例（%）
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司                       14,000                  70%
重庆市东升铝业有限公司                             6,000                   30%
合计                                               20,000                 100%
    详细内容具体见公司于2014年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登的公告号为2014-004的《关于在重庆设立
控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的公告》。
    2．审议通过《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的议案》
    同意为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供人民币 1,5000 万元担保。
    详细内容具体见公司于2014年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登的公告号为2014-005的《关于为全资子公
司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

    3．审议通过《关于新增吉林万丰奥威汽轮有限公司贷款计划的议案》
    同意为公司全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司新增综合授信额度人民币 1,5000 万
元，期限为 2 年，在综合授信额度内，根据该公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信
贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。




                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                       董     事     会
                                                       2014 年 4 月 1 日