股票简称：万丰奥威          股票代码：002085              编号：2013-004


                        浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

   关于在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、对外投资及关联交易概述
    1、对外投资基本情况
    重庆作为中国汽车的重要生产基地之一，近年来，被国内各大汽车生产厂商看好，上
汽、一汽、二汽、北汽等汽车主机厂纷纷在此建立生产基地。2010 年来汽车产量已连续三
年排名全国第二位，预计至 2015 年，重庆市汽车产量将突破 400 万辆，成为全国最大规
模的汽车生产基地之一。公司为进一步加强与车企之间的合作，与主机厂形成战略合作伙
伴关系，提高公司核心竞争力，充分利用重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区优惠
的天然气和电力成本及铝水直供条件，降低运输成本及能源消耗，在响应国家西部大开发
的号召及当地政府的大力支持下，公司拟在重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区与
重庆东升铝业有限公司合资设立公司并投资年产 300 万件铝合金车轮项目，公司名称暂定
为“重庆万丰铝轮有限公司”（以下称“重庆万丰”），重庆万丰注册资本为人民币 20,000
万元，项目总投资 44,173 万元。
    2、董事会审议情况
    公司于 2014 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，会议以同意 9 票，无反对及
弃权票审议通过了《关于在重庆设立控股子公司并投资年产 300 万件铝合金车轮项目的议
案》，同意以现金方式出资 14,000 万元人民币与重庆东升铝业有限公司共同设立公司并投
资年产 300 万件铝合金车轮项目。
    本次投资未构成关联交易。
    3、投资行为所必须的审批程序
    根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投
资事项的批准权限在本公司董事会对外投资的审批权限内，无需经股东大会的批准。
    二、拟设立项目公司共同投资方介绍
    公司名称：重庆东升铝业有限公司
    注册地址：重庆市涪陵区清溪镇东升路 88 号
    注册资本：12,146 万元人民币
    法定代表人：周泽勇
    经营范围：制造、销售铝锭、铝铸件，开发、制造铝基新产品；经营本企业自产产品
及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务**
     财务状况：截止2013年12月31日，公司总资产97,603.72万元，净资产30569.56万元，
2013年实现营业收入82,021.30万元，实现净利润1,861.08万元。

     三、拟投资设立的公司基本情况
     公司名称：重庆万丰铝轮有限公司
     注册地址：重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区
     注册资本：20,000 万元人民币（其中万丰奥威出资 70%，重庆东升铝业有限公司出
资 30%）
     法定代表人：梁赛南
     经营范围：生产和销售汽车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。
     以上内容以工商行政管理部门最终核准内容为准。


     四、投资项目基本情况
     1．项目名称：年产 300 万件铝合金车轮项目
     2．项目实施主体：重庆万丰铝轮有限公司
     3．项目建设内容：本项目新建建筑面积 46408 平方米，主要建设内容包括生产厂房、
办公楼、餐厅等，铸造设备 221 台、模具整理 24 台、热处理设备 27 台、机加工设备 157
台、涂装设备 63 台、公用动力 29 台、检测设备 16 台、计量设备 9 台等，形成年产 300
万件铝合金车轮生产线。
     4．项目建设期： 1 年 6 个月
     5．投资回收期： 2.8 年（不含建设期）
     6．投资总额：本项目总投资 44173 万元，其中投入设备 28791 万元，土地 5000 元，

建筑 10064 万元，建设期利息 318 万元。
     7．资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。
     8．投资收益：本项目建成后，项目周期内（10 年），预计年均实现销售收入 65,400
万元，净利润 11,102 万元。
     以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的
盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因
素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
    五、出资协议的主要内容
    1．浙江万丰奥威汽轮股份有限公司和重庆市东升铝业股份有限公司共同出资在重庆
市涪陵区清溪再生有色金属特色产业园区设立重庆万丰铝轮有限公司。
    2．重庆万丰铝轮有限公司注册资产 20000 万元，其中公司出资 14000 万元，占注册资
本总额 70％；重庆市东升铝业股份有限公司出资 6000 万元，占注册资本总额 30％。

    3．股东双方均以货币形式投资注册重庆万丰铝轮有限公司，于本协议生效后 60 个自
然日内汇至新公司开设的账户，任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴均须承担赔偿责任及
相应的违约责任。
    4．重庆万丰铝轮有限公司成立后，董事会由 5 名董事组成，公司推荐 4 名，东升铝
业推荐 1 名；监事会由 3 名监事组成，公司推荐 1 名，东升铝业推荐 1 名，职工监事 1 名，
总经理和财务经理均由公司推荐。
    5．本协议经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章及自本公司董事会批
准后生效。


    六、对外投资的目的及对本公司的影响
    1． 对外投资的目的
    投资设立重庆万丰铝轮有限公司，对于企业实现“本土化生产、敏捷化供应”、优化
产业布局、提高市场占有率、开辟新的利润增长点具有战略意义。
    充分利用当地的社会资源，良好的政策环境、丰富而价格优惠的电力和天然气等，为
项目的实施提供有力的基础保障。
    与铝厂形成紧密合作，实现铝水直供，大大降低能耗和铝耗，降低生产成本，使项目
具有良好的经济效益和投资回报。
       2．投资存在的风险
       （1）市场风险。若后续市场开发不力，市场竞争加剧，公司业绩将存在一定不确定
性。
       （2）原材料价格波动的风险。现在铝价已处于低位，一旦铝价上涨将侵蚀公司利润。
       （3）技术风险。公司未来有一部分订单来自于高端汽车厂家，如何突破高端产品技
术的瓶颈将是重庆万丰能否成功的关键。
       （4）铝水直供的风险。原材料（铝水）独家直供存在股东合资与业务合作的关联风
险，及直供质量稳定性与送达及时性的生产安排风险。
       （5）项目建设还需经相关部门审批，该项目的审批、建设施工上存在不确定性；
       （6）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；
       （7）在项目实施过程中，仍面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实
施的风险；
       （8）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹
集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险；
       （9）项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定管理、运营风险。
       3．投资对公司的影响
       设立控股子公司并投资年产 300 万件汽车铝合金轮毂项目，符合公司长期发展战略规
划，有利于完善产业布局，扩大公司总体生产经营规模，为公司带来新的利润增长点。


       七、公司本次对外投资的实施
       1、按照公司《对外投资管理制度》规定的对外投资审批权限，本次对外投资经本次
董事会审议通过，即可付诸实施。
       2、本次对外投资公告披露后，后续进展情况或变化情况公司将根据项目进度按阶段
及时披露。


       八、独立董事独立意见
   1.公司与重庆东升铝业有限公司合资在重庆设立控股子公司并投资年产 300 万件铝水
直供铝合金车轮项目符合中长期发展规划的需要，有利于优化产业布局、提升公司经营业
绩，符合公司和全体股东的基本利益。本次合作投资事宜不涉及关联交易。
    2.上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。
    3.同意公司与重庆东升铝业有限公司合资在重庆设立控股子公司并投资年产 300 万件
铝合金车轮毂项目。


    九、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二次会议决议》
    2、《重庆万丰年产 300 万件铝合金车轮项目可行性研究报告》
    3、《关于设立重庆万丰铝轮有限公司之出资协议》；
    特此公告。




                                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                              董    事    会
                                            2014 年 4 月 1 日