浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                      独立董事 2013 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人自 2013 年 11 月 29 日担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事
以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2013 年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如
下：
       一、2013 年出席董事会及股东大会的情况
  董事会召开次数                     8                股东大会召开次数    4
                        亲自出席   委托出席    缺席
  姓名         职务                                        亲自出席次数
                          次数       次数      次数
 荆林波      独立董事         1          0      0               0

       1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
       2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
       二、发表独立意见情况
    （一）2013 年 11 月 29 日，独立董事对聘任公司高管人员发表独立意见
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任梁赛南女士担任公司总经理，聘任吴兴忠先生、徐晓芳女士、
宋洪科先生担任公司副总经理，聘任丁锋云先生担任公司财务总监，聘任徐晓芳
女士担任公司董事会秘书。
    三、对公司进行现场调查情况
    1．勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
    2013 年年末本人有幸成为浙江万丰奥威汽轮有限公司的独立董事，在较短
的时间内本人利用参加董事会、专门委员会以及其他时间对公司进行现场检查，
深入了解公司募投项目、公司债券付息及跟踪评级、对外投资以及公司经营和财
务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络对公司的相关报道，以便做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
    2．各专门委员会作职情况
    2013 年度 11 月 29 日起,本人担任公司提名委员会主任委员，同时担任审计
委员会以及战略委员会委员。
    本人作为提名委员会主任委员, 严格按照相关规定履行职责，完成了对公司
审计经理任免的审核。同时，熟悉公司董监高及各关键岗位的人员特质和业务水
平，为公司选用合适人员及绩效考核方面提出合理化建议。
    本人作为审计委员会、战略委员会委员，认真履行职责，积极参加委员会会
议，督促公司审计部对各季度财务数据、募集资金存放与使用情况、对外投资、
关联交易进行审计，并对审计部报送的财务报表、审计报告和募集资金专项审核
报告资料进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。 在企业战略发展上，
提出合理化建议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1. 密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面的情况，通过听取相关
人员的汇报，及时掌握了公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等事项，
详实地获取做出决策所需要的资料，准确分析公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。
    2. 通过学习相关法律法规和规章制度，对规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益有了更加深入的认识和理解，增强了对公司和投资者利益的保
护的意识，更好的履行了独立董事的职责。
    五、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    六、公司存在的问题及建议
   2013 年度，公司生产经营状况稳定，利润稳定增长，希望公司在 2014 年继
续以产品质量为核心，加强质量标准、技术标准、管理标准、工作标准的严格执
行，从中国品牌上升为行业的世界品牌，使无形资产价值最大化，为市场客户服
务最优化。
    七、联系方式
    电子邮件：jinlinbo@sina.com
   本人自 2013 年 11 月 29 日担任公司独立董事以来，在工作中过程中得到了
公司各部门人员的支持与配合，在此特表感谢。2014 年，本人将继续秉承谨慎、
勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、
监事及管理层的沟通，加强学习，提高对改善公司财务管理工作的专业化水平，
真正为企业发展提出切实可行的建议。忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，
更好的维护公司和中小股东的合法权益。




   独立董事签名:
                    荆林波




                                                           年   月   日