股票代码：002085           股票简称：万丰奥威        公告编号：2014-017



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     关于召开2013年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现就召开2013年年度
股东大会相关事项通知如下：
   一、 召开时间：2014年5月5日（星期一）下午14：00
   二、 召开方式：现场会议
   三、会议地点：浙江新昌    公司会议室
   四、会议议程：

      1．审议《2013 年财务决算和 2014 年度财务预算报告》

      2．审议《2013 年度利润分配的议案》（需要以特别决议通过）

      3．审议《2013 年度董事会工作报告》

      4．审议《2013 年度监事会工作报告》

      5．审议《2013 年度报告全文及摘要》

      6．审议《关于 2014 年度对子公司提供对外担保的议案》

      7．审议《关于 2014 年度贷款计划的议案》

      8．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

      9．审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》

      10．审议《关于修改公司章程的议案》（需要以特别决议通过）
     公司独立董事张书林先生、孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生将在本次股
东大会上述职。
   五、与会人员
   1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
   2、股权登记日：截止2014年4月28日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。
   六、登记办法
   1、登记时间：2014年4月30日上午：9:00-11：30，下午13：30-17:00。
   2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人
身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；
股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深
圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方
式登记。
   3、登记地点：浙江新昌 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。
   七、会议组织与联络
   联系人：徐晓芳     章银凤
   电话：0575-86298339
   传真：0575-86298339
   邮政编码：312500
   特此公告。


                                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                  董 事    会
                                                2014年4月10日
附件：

                               授权委托书
     兹全权委托                  先生(女士)代表                  单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表
决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
  序号                  审议事项                   赞成   反对    弃权
  (1)   《2013年财务决算和2014年度财务预算报告》
  (2)   《2013年度利润分配的议案》
  (3)   《2013年度董事会工作报告》
  (4)   《2013年度监事会工作报告》
  (5)   《2013年度报告全文及摘要》
        《关于2014年度对子公司提供对外担保的议
  (6)
        案》
  (7)   《关于2014年度贷款计划的议案》
  (8)   《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
（9） 《关于聘任2014年度审计机构的议案》
（10） 《关于修改公司章程的议案》
    注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只
能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。