股票代码：002085           股票简称：万丰奥威         公告编号：2014-019



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第四次会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 4
月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事会成员及高层管理人员列席会议，会议由公司董事长陈爱
莲女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，以通
讯表决方式通过以下决议：
    1．审议通过《公司 2014 年度第一季度报告全文及正文》
    公司 2014 年度第一季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2014 年度第一季度报告正文同时还刊登在 2014
年 4 月 25 日《证券时报》。公告编号为：2014-021
    议案表决结果：9 票同意，无反对和弃权票。
    2．审议通过《关于威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁并投资 300 万件汽
车铝轮毂项目的议案》
    会议同意控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司为响应威海政府建设“旅游
度假基地”、打造“幸福海岸”的总体规划，将厂房搬迁至威海市高新技术产业
开发区双岛湾科技城并投资年产 300 万件汽车铝轮毂项目，本项目总投资为
39,144.92 万元人民币，投资资金由威海万丰奥威汽轮有限公司自行融资解决。
    董事会认为：厂房的搬迁是新项目建设全部完成后实施，保证了搬迁期间的
平稳过渡，不影响威海万丰的生产经营，该项目的搬迁有利于公司战略的实现，
有利于威海万丰奥威汽轮有限公司的可持续发展，有利于维护全体股东（特别是
中小股东）的权益。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年 4 月
25 日《证券时报》上披露的公司 2014-022 号公告：《关于威海万丰奥威汽轮有限
公司厂房搬迁并投资年产 300 万件铝轮毂项目的公告》。
    议案表决结果：9 票同意，无反对和弃权票。


    特此公告。




                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                   2014 年 4 月 25 日