股票代码：002085              股票简称：万丰奥威             公告编号：2014-030



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014 年 8 月 2
日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议通知于 2014 年 7
月 27 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席吕雪
莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规
则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2014 年半年度利润分配》的议案
    根据公司内审结果，2014 年 1-6 月份母公司实现税后净利润 168,626,816.56
元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 16,862,681.66 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润
124,290,968.64 元，本期可供股东分配利润 276,055,103.54 元。综合考虑公司
长期发展的需要和股东利益并结合公司 2013 年度未实施利润分配的实际情况，
监事会建议 2014 年半年度的利润分配预案为：以总股本 390,098,968 元为基数，
向全体股东每 10 股派送现金红利含税 5 元（不转增、不送股），共计分配利润
195,049,484.00 元，其余未分配利润 81,005,619.54 元，留待以后分配。

    公司 2014 年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A

股股票的招股说明书中做出的承诺。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在 2014 年 8 月 5 日《证券时报》
上。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。


    特此公告




                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    监   事    会
                                                   2014 年 8 月 5 日