股票代码：002085            股票简称：万丰奥威        公告编号：2014-035



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   2014 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2014年8月5日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年8月21日下午14:30
    网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月21日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至
2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
       二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代
表有表决权的股份数额 252,463,902 股，占公司总股份数的 64.7179%。
    2、现场会议出席情况
   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股
份数额 252,432,489 股，占公司总股份数的 64.7099%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，代表有表决权的股份数额
31,413股，占公司总股份数的0.0081%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师
列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1、以特别决议方式审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》
    表决结果：252,463,902股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股
东大会有表决权股份总数的100%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意6,379,021股，
反对0股，弃权票0股。
    2、审议通过了《关于新增2014年度货款计划的议案的议案》
    表决结果 252,462,802 股同意，0 股反对，1,100 股弃权，同意票占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%。
    3、审议通过了《关于新增2014年度对子公司提供对外担保的议案》
    表决结果 252,462,802 股同意，0 股反对，1,100 股弃权，同意票占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%。
    4、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果 252,462,802 股同意，0 股反对，1,100 股弃权，同意票占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%。
    5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果 252,462,802 股同意，1,100 股反对，0 股弃权，同意票占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一三年八月二十二日