股票代码：002085           股票简称：万丰奥威           公告编号：2014-038



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第六次会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2014
年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，
实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司
法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱
莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年度第三季度报告全文及正文》
    公司 2014 年度第三季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2014 年度第三季度报告正文同时还刊登在
2014 年 10 月 24 日《证券时报》。公告编号为：2014-040
    议案表决结果：9 票同意，无反对和弃权票。
    二、审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>
之补充合同的议案》
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《<设备采购框架合同>之补充合同》。
议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年
10 月 24 日证券时报》上披露的公司 2014-041 号公告：《关联交易公告》。
    议案表决结果：同意 6 票，回避 3 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架
合同>之补充合同的议案》
    同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《<设备采购框架合同>之补充合
同》。议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年
10 月 24 日《证券时报》上披露的公司 2014-041 号公告：《关联交易公告》。
    议案表决结果：同意 7 票，回避 2 票，无反对或弃权票。

    四、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
    为响应中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的
意见》的号召，公司董事会于近日收到独立董事荆林波先生提交的书面辞职报告，
辞职后荆林波先生不在公司担任任何职务。公司董事会对荆林波先生在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    鉴于荆林波先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三
分之一,根据相关规定,荆林波先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生
效。在此之前,荆林波先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公
司独立董事职责。 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的
规定,公司董事会提名杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事。
    经审阅,公司独立董事候选人杨海峰先生提名程序合法有效,并且具备担任
上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所任岗位职责要求, 杨海峰先生未持有
本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。
    议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案在深圳证券交易所对杨海峰先生审核无异议后需提交2014年第二次
临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2014 年 11 月 13 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2014 年第二次临
时股东大会，审议上述第二、四项议案。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年
10 月 24 日《证券时报》上披露的公司 2014-042 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    特此公告。


                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                  董     事     会
                                                 2014 年 10 月 24 日


    杨海峰先生简历如下：


    杨海峰：男，1970 年 12 月 8 日生，上海财经大学本科学历，具备律师执业
资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；
具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008
年度被评为上海市优秀非诉讼律师，现任上海锦天城律师事务所高级合伙人、贵
研铂业股份有限公司独立董事。


    杨海峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近
五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一
百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公
开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他
情形。