股票代码：002085           股票简称：万丰奥威         公告编号：2014-039



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014 年 10 月
22 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的
方式交公司全体监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席吕
雪莲主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认
真审议，以通讯表决方式通过以下决议：
    1．审议通过《公司 2014 年度第三季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为公司 2014 年度第三季度报告真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2014 年度第三季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2014 年度第三季度报告正文同时还刊登在 2014
年 10 月 24 日《证券时报》。公告编号为：2014-040
    议案表决结果：5 票同意，无反对和弃权票。
   2. 审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>之
补充合同的议案》
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同之补充合同》。
对该议案表决中，关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决，其他 3 名监事参与表决。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第六次会
议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年 10 月
24 日《证券时报》上披露的公司 2014-041 号公告：《关联交易公告》。
    表决结果：同意 3 票，回避 2 票，无反对票及弃权票。
    该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    3.审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合
同>之补充合同的议案》
    同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同之补充合
同》。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第六次会
议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2014 年 10 月
24 日《证券时报》上披露的公司 2014-041 号公告：《关联交易公告》。
    表决结果：同意 5 票，无反对票及弃权票。


    特此公告。




                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    监     事     会
                                                   2014 年 10 月 24 日