股票代码：002085            股票简称：万丰奥威        公告编号：2014-045



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   2014 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2014年10月24日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年11月13日下午14:30
    网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月13日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午15:00至
2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
       二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表
有表决权的股份数额 253,705,549 股，占公司总股份数的 65.0362%。
    2、现场会议出席情况
   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股
份数额 253,694,349 股，占公司总股份数的 65.0333%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额
11,200股，占公司总股份数的0.0029%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师
列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1.审议通过了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>
之补充合同的议案》
    表决结果：7,620,668 股同意， 0 股反对，0 股弃权，246,084,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意7,620,668股，
反对0股，弃权票0股。
    2.审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
    表决结果 253,705,549 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意7,620,668股，
反对0股，弃权票0股。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一四年十一月十四日