股票代码：002085           股票简称：万丰奥威           公告编号：2015-012



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第九次会议于 2015 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年
3 月 10 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事九人，实
到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士
主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：


   （一） 《关于变更公司会计政策的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2014 年新修订和颁布的
相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果；
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；同意变更会计政策。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-014 号公告：《关于变更公司会计政策的公
告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2014 年度总经理工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （三）审议通过《2014 年财务决算和 2015 年度财务预算报告》
    1、公司 2014 年财务决算：
    公司 2014 年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具了安永华明(2015)审字第 60468741_B01 号标准无保留意见的审计报告。
    报告期内，公司实现营业总收入 553,512.81 万元，同比增长 21.59%，实现
归属于上市公司股东的净利润 43,515.52 万元，同比增长 46.38%。
    2、公司 2015 年财务预算：
    2015 年度预计实现销售收入（含税）68 亿元。上述财务预算并不代表公司
对 2015 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变
化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2014 年度利润分配的议案》

    根据企业会计准则规定，向股东进行利润分配要以母公司的未分配利润进行
分配，2014 年母公司实现税后净利润 345,510,277.50 元，提取法定盈余公积
34,551,027.75 元, 扣除 2014 年半年度已分配利润 195,049,484.00 元，加上前
期滚存未分配利润 124,290,968.64 元，本期可供股东分配利润 240,200,734.39
元，每股可供股东分配 0.62 元。

    综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报，结合公司 2014 年

度中期已向全体股东实施每 10 股派送现金红利 5 元（含税）的利润分配。公司

董事会提出本年度暂不进行利润分配，留待中期或以后年度进行分配。

    公司 2014 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票

的招股说明书中做出的承诺。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2014 年度董事会工作报告》
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 年
年度报告》第四节董事会报告。
    公司独立董事孙大建、孙伯淮、荆林波、杨海峰先生向董事会提交了《独立
董事 2014 年度述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上述职，详细内容见
公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （六）审议通过《2014 年度报告全文及摘要》
    公 司 2014 年 年 报 全 文 及 摘 要 公 布 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2014 年年报摘要同时还刊登在 2015 年 3 月 20 日
《证券时报》。公告编号为：2015-015
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （七）审议通过《2014 年度公司内部控制评价报告》
    公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。《2014 年度公
司内部控制评价报告》见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （八）审议通过《关于 2015 年度对子公司提供对外担保的议案》
    同意为子公司提供担保 180,220 万元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司
提供担保 18,000 万元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 18,000 万元，为吉
林万丰奥威汽轮有限公司提供担保 40,000 万元，为浙江万丰摩轮有限公司提供
担保 33,500 万元，为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保 11,000 万元，为
万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 18,720 万元（3,000 万美元），上海达
克罗涂复工业有限公司提供担保 11,000 万元，重庆万丰奥威铝轮有限公司提供
担保 30,000 万元。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-016 号公告：《关于 2015 年度对子公司提
供担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （九）审议通过《关于 2015 年度贷款计划的议案》
    同意向银行申请综合授信额度 315,720 万元，截至 2016 年 4 月 30 日前，在
综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金
额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    同意公司及下属公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过
当期相应货币的应收款总额。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-017 号公告：《关于开展外汇远期结售汇业
务的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
    同意公司及下属公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属公司投入的资
金（保证金）总额合计不超过人民币 8,000 万元，公司及每家下属公司的期货交
易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 50%，业务期间为本议案通过之日至 2016
年 4 月 30 日，授权公司总经理具体负责此项业务。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-018 公告：《关于开展铝锭套期保值业务的
公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的
议案》
    董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行保本型
理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日
起一年内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融
机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以
股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
   详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-019 号公告：《关于委托理财的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十三）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购
框架合同>的议案》；
    同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议
案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-020 号公告：《关联交易公告》。
   议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
   （十四）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架
合同>的议案》；
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表
决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-020 号公告：《关联交易公告》。
   议案表决结果：同意 6 票，无反对或弃权票。
   （十五）审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度
的审计机构，年度审计报酬为 160 万元人民币。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》
    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披
露相关事项》的要求，公司对 2014 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，
并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、
内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照
执行。
    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十七）审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》
    同意于 2015 年 4 月 10 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2014 年度股东大
会，审议上述第（一）项、第（三）项至第（六）项、第（八）项、（九）项、
（十一）项、（十五）项。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2015-021 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    特此公告。




                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                   2015 年 3 月 20 日