股票代码：002085          股票简称：万丰奥威          公告编号：2015-024



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                         关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2015 年 4 月 7 日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收
到独立董事孙伯淮先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有
关文件精神，孙伯淮先生提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去其在
公司董事会专门委员会中担任的职务。孙伯淮先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    鉴于孙伯淮先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据相关法律法规规定，孙伯淮先生的辞职在股东大会选举出新任独立
董事后生效。在此期间，迟京东先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续
履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
    孙伯淮先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，
健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙伯淮先生在任职期间为公司发展所做的贡
献表示感谢！
    特此公告




                                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                 二O一五年四月九日