股票代码：002085              股票简称：万丰奥威       公告编号：2015-026



                        浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                        2014 年年度股东大会决议公告


       本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
    1、会议通知情况
       公司董事会于2015年3月20日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项。
    2、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30
       网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年4月10日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
   （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午15:00至
2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
       二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表
有表决权的股份数额 210,109,289 股，占公司总股份数的 53.8605%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股
份数额 209,639,631 股，占公司总股份数的 53.7401%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额469，
658股，占公司总股份数的0.1204%。
    上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董
事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
以下同）共 7 名，代表股份数 2,384,408 股，占公司股本总数的 0.6112%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师
列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1.审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,384,408 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    2.审议通过了《2014 年财务决算和 2015 年财务预算报告》
    表决结果 210,109,289 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    3．审议通过了《2014 年度利润分配议案》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,384,408 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    4．审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    5．审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    6．审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
    7．审议通过了《关于 2015 年度对外担保事项的议案》
    表决结果：210,079,389 股同意， 29,900 股反对，0 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%，反对票占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.01%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,354,508 股同
意，29,900 股反对，0 股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的 98.75%，反对票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 1.25%。
    8．审议通过了《关于 2015 年度贷款计划的议案》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,384,408 股同
意，0 股反对，0 股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    9．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,384,408 股同
意，0 股反对，0 股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    10．审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
    表决结果：210,109,289 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：2,384,408 股同
意，0 股反对，0 股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
   四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生、杨海

峰先生分别向股东大会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》。该报告对 2014

年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常

工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2014 年度

述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司2014年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。


                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇一五年四月十一日