股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-032
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年4月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事
项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月27日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年4月27日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月26日下午15:00至
2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表
有表决权的股份数额 228,663,178 股，占公司总股份数的 58.6167%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股
份数额 228,662,478 股，占公司总股份数的 58.6165%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额700
股，占公司总股份数的0.0002%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董
事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
以下同）共 4 名，代表股份数 20,938,297 股，占公司股本总数的 5.3674%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师
列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：228,663,178 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
2.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
本议案逐项表决如下：
（1）发行股份种类与面值
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（2）发行方式
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（4）发行价格与定价依据
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（5）发行数量
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（6）股份限售期的安排
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（7）上市地点
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（8）本次非公开发行股票之募集资金用途
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
（10）决议的有效期
表决结果 20,938,297 股同意，0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
3．审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：20,938,297 股同意， 0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
4．审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：20,938,297 股同意， 0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
5．审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
表决结果：20,938,297 股同意， 0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
6．审议通过了《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件
的<股权转让协议>的议案》
表决结果：20,938,297 股同意， 0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
7．审议通过了《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署<股权转让协
议>之补充协议的议案》
表决结果：20,937,597 股同意， 0 股反对，700 股弃权，207,724,881 股回
避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%，弃权票占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,937,597 股同
意，0 股反对，700 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9967%，弃权票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。
8．审议通过了《关于公司与万丰集团签署<利润补偿协议>的议案》
表决结果：20,938,297 股同意， 0 股反对，0 股弃权，207,724,881 股回避，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,938,297 股同
意，0 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的 100%。
9．审议《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
表决结果：228,663,178 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
10．审议《关于制定公司未来三年分红规划的议案》
表决结果：228,662,478 股同意， 700 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%，反对票占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0003%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：20,937,597 股同
意，700 股反对，0 股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9967%，反对票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。
11．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：228,662,478 股同意， 0 股反对，700 股弃权，0 股回避，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%，弃权票占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0003%。
12．审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：228,663,178 股同意， 0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
13．审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
表决结果：228,662,478 股同意， 700 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%，反对票占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0003%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
