股票代码：002085               股票简称：万丰奥威               公告编号：2015-048



                       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                      第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 3
日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式
交公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议由监事会主席吕雪莲
女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配》的议案
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年 1-6 月份母公司实
现净利润 159,054,989.97 元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积
15,905,499.00 元，加前期未分配利润 240,200,734.39 元，本期可供股东分配利润
383,350,225.36 元。
    综合考虑公司长期发展的需要和股东利益，并结合公司 2014 年度未实施利
润分配的实际情况，董事会提议 2015 年半年度的利润分配预案为：以 2015 年 6
月 30 日在中国登记结算公司深圳分公司登记完成的总股本 390,098,968 元为基
数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 资 本 公 积 转 增 12 股 ， 转 增 后 公 司 股 本 变 更 为
858,217,729.60 元。
    公司 2015 年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A
股股票的招股说明书中做出的承诺。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的议案
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在 2015 年 8 月 5 日《证券时报》
上。
       议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。




       特此公告




                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     监    事    会
                                                     2015 年 8 月 5 日