股票代码：002085                股票简称：万丰奥威                        公告编号：2015-062


                               浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                             第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2015 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 28 日以电子邮件及专
人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员
列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经公司于 2015 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第十二次会议审议、于 2015 年 8 月 20 日

召开的 2015 年第二次临时股东大会批准了《关于公司 2015 年半年度利润分配的议案》，同时，

2015 年半年度利润分配方案已于 2015 年 8 月 31 日实施完华，会议同意对公司《章程》进行

修改，具体如下：
                    修改前                                       修改后


     第六条        公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币 858,217,729

390,098,968 元。                            元。



    第十九条   公司股份总数为 390,098,968       第十九条 公司股份总数为 858,217,729 股，公
股，公司的股本结构为：人民币普通股          司的股本结构为：人民币普通股 858,217,729 股。
390,098,968 股。




   议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2015 年 9 月 22 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会，
审议上述第一项。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                  2015 年 9 月 7 日