股票代码：002085              股票简称：万丰奥威                   公告编号：2015-067


                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                           第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件及
专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人
员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过以下议
案：
       一、审议通过《关于更换公司董事的议案》

       公司董事会办公室收到公司董事董瑞平先生的书面辞职申请。由于其个人原因，董瑞平

先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，尚在公司

控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司担任总经理职务。

       董瑞平先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表

示衷心感谢。
       根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增
补叶晓林先生为公司第五届董事会董事。上述人员的提名程序和聘任程序符合有关规定；董
事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任
所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

       详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 9 月 16 日《证券
时报》上披露的公司 2015-068 号公告：《关于更换公司董事的公告》。
       董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事
总数的二分之一。
   议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   该议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于增加 2015 年度贷款计划的议案》

    为加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）的建设进度，运
用重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们
同意为其新增综合授信额度人民币 27,000 万元，期限为 2 年，在综合授信额度内，根据该公
司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具
体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于新增 2015 年度对子公司提供对外担保的议案》
    公司董事会认为：
    为加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）的建设进度，运
用重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，降低融资成本、为股东创造更多的利益，我们
同意为其向中行重庆涪陵分行增加 27,000 万元融资提供担保。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 9 月 16 日《证券
时报》上披露的公司 2015-069 号公告：《关于新增 2015 年度对子公司提供担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2015 年 10 月 8 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，
审议上述第一、第二、第三项。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 9 月 16 日《证券
时报》上披露的公司 2015-070 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2015 年第
四次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                     2015 年 9 月 16 日