股票代码：002085          股票简称：万丰奥威                   公告编号：2015-068


                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                            关于更换公司董事的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    公司董事会办公室收到公司董事董瑞平先生的书面辞职申请。由于其个人原因，董瑞平

先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，尚在公司

控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司担任总经理职务。

    董瑞平先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表

示衷心感谢。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增

补叶晓林先生（简历附后）为公司第五届董事会董事。

    公司以通讯的表决方式召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了上述事项。根

据《公司章程》等相关规定，增补叶晓林为公司第五届董事会董事须经公司股东大会审议通

过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立

董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生就增补叶晓林先生为公司第五届董事会董事发表

同意意见。


    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                   2015 年 9 月 16 日
    附：叶晓林先生简历


    叶晓林，男，1976 年 6 月 14 日出生，日本一桥大学博士研究生学历；现任百年人寿保
险股份有限公司副总裁。

    叶晓林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十

七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；

不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。