股票代码：002085            股票简称：万丰奥威           公告编号 2015-084


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和

完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2015 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 9 日

以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效，经与会董事认真审
议，以传真方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事
会届满之日止。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 11 月
17 日《证券时报》上披露的公司 2015-085 号公告：《关于聘任公司副总经理兼董
事会秘书的公告》。
    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任职期限至本届董
事会届满之日止。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 11 月
17 日《证券时报》上披露的公司 2015-085 号公告：《关于聘任公司副总经理兼董
事会秘书的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2015 年 11 月 17 日


    附：俞国燕简历
    俞国燕：女，1976 年出生，毕业于北京大学法学院刑法学硕士。2006 年 7
月-2012 年 6 月任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；2012 年 6 月-2012
年 12 月任宁波银行杭州分行法律部副总经理； 2012 年 12 月-2015 年 10 月任新
昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；
    俞国燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五
年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百
四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开
谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。