股票代码：002085             股票简称：万丰奥威         公告编号 2015-087


                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    第五届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2015 年 12
月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 9 日以电子邮件及专人送达
的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主
持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下
议案：
       1．审议通过《关于投资设立互联网汽车后市场公司的议案》。
       董事会认为：公司与上海阑途信息技术有限公司在上海投资设立控股子公司
不仅响应了国家提出的互联网+政策，符合公司的发展战略，还有利于公司从制
造业向大数据化的转型升级，有利于扩大公司市场占有率，有利于进一步提高公
司的开拓能力与核心竞争力。上海阑途信息技术有限公司经营中国最大的汽车后
市场垂直电商及汽车养护 O2O 平台——途虎养车网（www.tuhu.cn）；其作为公
司的合作投资方已经具备互联网销售平台及数据流量，可为公司发展互联网+业
务提供较成熟的平台。因此，会议同意公司在上海与上海阑途信息技术有限公司
共同设立万丰途虎汽车服务（上海）有限公司（暂定名，以工商注册登记后为准），
注册资本为人民币 10,000 万元，具体出资比例如下：



            出资方名称               出资金额（万元）     出资比例（%）
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司               5,500                 55%

上海阑途信息技术有限公司                   4,500                 45%

合计                                      10,000                 100%
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 12
月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-088 号公告：《关于投资设立互联网汽
车后市场公司的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    2．审议通过《关于新增 2015 年度贷款计划的议案》
    为加快控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司的投产进度，充分运用印
度万丰在印度的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们同意为
其新增综合授信额度人民币 6,400 万元,期限为 3 年，在综合授信额度内，根据
该公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，
经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    3．审议通过《关于新增 2015 年度对子公司提供对外担保的议案》
    公司董事会认为：
    为加快控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司的建设进度，运用印度万
丰在印度的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们同意为其向
印度汇丰银行增加人民币 6,400 万元融资提供担保。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年
12 月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-089 号公告：《关于新增 2015 年度
对子公司提供对外担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    4．审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2016 年 1 月 6 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2016 年第一次临时
股东大会，审议上述第二、第三项。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年
12 月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-090 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。




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                                               董   事   会
                                            2015 年 12 月 15 日