股票代码：002085           股票简称：万丰奥威         公告编号：2016-011



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第二十一次会议于 2016 年 3 月 27 日在浙江新昌以现场方式召开。会议通
知已于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件或书面方式送达公司全体董事；会议应到董
事九人，实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符
合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董
事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
   （一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （二）审议通过《2015 年财务决算和 2016 年度财务预算报告》
    1、公司 2015 年财务决算：
    公司 2015 年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具了安永华明(2016)审字第 60468741_B01 号标准无保留意见的审计报告。
    报告期内，公司实现营业总收入 8,481,099,518.74 元，同比增长 3.65%，实
现归属于上市公司股东的净利润 797,575,720.03 元，同比增长 47.10%。
    2、公司 2016 年财务预算：
    2016 年度预计实现销售收入（含税）100 亿元。上述财务预算并不代表公司
对 2016 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变
化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2015 年度利润分配的议案》

    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年母公司实

现税后净利润 349,732,750.76 元，提取法定盈余公积 34,973,275.08 元，加上

前 期 滚 存 未 分 配 利 润 240,200,734.39 元 ， 本 期 可 供 股 东 分 配 利 润

554,960,210.07 元，每股可供股东分配 0.61 元。

    为有利于公司的长期稳健发展，确保公司做精做强做专，不断提高市场形象，

确保股东有持续稳定的回报，建议 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月

31 日 911,199,866 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5

元（含税）、送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例

将按分派总额不变的原则相应调整。

    公司 2015 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所的相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票

的招股说明书中做出的承诺。

    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3

月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-013 公告：《关于 2015 年度利润分配预

案的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《2015 年
年度报告》第四节、管理层讨论与分析。
    公司独立董事孙大建、孙伯淮、杨海峰、储民宏先生向董事会提交了《独立
董事 2015 年度述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见
公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2015 年度报告全文及摘要》
    公 司 2015 年 年 报 全 文 及 摘 要 公 布 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2015 年年报摘要同时还刊登在 2016 年 3 月 29 日
《证券时报》。公告编号为：2016-014
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （六）审议通过《2015 年度公司内部控制自我评估报告》
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2015 年
度公司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》 见公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （七）审议通过《关于 2015 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》
    年审会计师安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所出具了安永华明(2016)
专字第 60468741_B01 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。保荐机构东
北证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况发表了核查意见，上述报告及核
查意见的具体内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年
3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-015 号公告：《关于 2015 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （八）审议通过《关于 2016 年度对子公司提供对外担保的议案》
    同意为子公司提供担保 209,308 万元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司
提供担保 16,000 万元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 12,000 万元，为吉
林万丰奥威汽轮有限公司提供担保 40,000 万元，为浙江万丰摩轮有限公司提供
担保 56,154 万元，为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保 11,000 万元，为
万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 26,154 万元（4,000 万美元）,为重庆万
丰奥威铝轮有限公司提供担保 37,000 万元,上海达克罗涂复工业有限公司提供担
保 11,000 万元。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-016 号公告：《关于 2016 年度对子公司提
供对外担保的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （九）审议通过《关于 2016 年度贷款计划的议案》
    同意向银行申请综合授信额度 432,662.36 万元，截至 2017 年 4 月 30 日前，
在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、
金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    同意公司及下属公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过
当期相应货币的应收款总额。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-017 号公告：《关于开展外汇远期结售汇业
务的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
    同意公司及下属公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属公司投入的资
金（保证金）总额合计不超过人民币 10,000 万元，公司及每家下属公司的期货
交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 50%，业务期间为本议案通过之日至
2017 年 4 月 30 日，授权公司总经理具体负责此项业务。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-018 公告：《关于开展铝锭套期保值业务的
公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的
议案》
    董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行保本型
理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日
起一年以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金
融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买
以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
   详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-019 号公告：《关于委托理财的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十三）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购
框架合同>的议案》；
    同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议
案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-020 号公告：《关联交易公告》。
   议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
   （十四）审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购
框架合同>的议案》；
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表
决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-020 号公告：《关联交易公告》。
   议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
   （十五）审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度
的审计机构，年度审计报酬为 400 万元人民币。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
   （1）同意董文祥先生辞去公司审计部经理职务，董文祥先生离职后将不再担
任公司其他职务。
   （2）同意聘任陈卫东先生担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作（简
历附后）。
    表决结果：9票同意，无反对或弃权票。
   （十七）审议通过《关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》
    根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披
露相关事项》的要求，公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，
并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果表明公司在内部审计、信息披
露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格
遵照执行。
    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
   （十八）审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
    同意于 2016 年 4 月 18 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2015 年度股东大
会，审议上述第（二）项至第（五）项、第（八）项、（九）项、（十一）项、（（十
五）项。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 3 月
29 日《证券时报》上披露的公司 2016-021 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    特此公告。




                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                    2016 年 3 月 29 日
附：陈卫东先生简历


     陈卫东：男，1976 年 12 月生，本科学历，统计师职称。2001 年 8 月 6 日
至 2014 年 2 月 1 日任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调
度、制造经理助理等职。2014 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日担任万丰奥特控
股集团有限公司审计中心经营审计科长职务，2015 年 1 月 1 日至今担任浙江万
丰奥威股份有限公司审计科长职务。个人先后获得省厅级、地（市）级先进个人
各一次。
    陈卫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在除上述已披露事项
之外的关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。