股票代码：002085           股票简称：万丰奥威           公告编号：2016-025



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2016
年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公
司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈
爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《公司 2016 年
度第一季度报告全文及正文》
    公司 2016 年第一季度报告 全文及正文公布于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2016 年第一季度报告正文同时还刊登在 2016 年
4 月 19 日《证券时报》。公告编号为：2016-027。


    特此公告。




                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   董     事    会
                                                  2016 年 4 月 19 日