股票代码：002085            股票简称：万丰奥威          公告编号 2016-034


                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                  第五届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 5
月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 21 日以电子邮件及专人送达
的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主
持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下
议案：
    1．审议通过《关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资
年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目的议案》。
    公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司 (以下简称“万丰镁瑞丁”) 是轻
量化镁合金压铸行业的全球领导者，拥有行业尖端核心技术，万丰镁瑞丁专注于
大交通领域，其镁合金汽车零部件在北美的市场占有率达 65%以上，积累了丰富
的客户资源，囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、
丰田、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌。
    中国是镁资源最丰富的国家，镁资源总储量占全球的 85%，位列世界第一位。
但镁合金的深加工技术一直是国内的技术瓶颈，并且目前北美每辆汽车使用镁合
金 3.5kg，欧洲 PASSAT 和 Audi A4 上每辆车使用镁合金达到 14kg，而国产汽车每
辆用量平均仅 1.5kg，远远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测，到 2020 年，
欧美日汽车用镁合金的市场需求是 77 万吨，国内需求为 5 万～10 万吨。随着汽
车轻量化成为行业发展趋势，镁合金材料将是未来汽车及其他产业的首选，同时
镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域，我国镁合金未来市场前景非常广
阔。
    2015 年 12 月，公司完成了对万丰镁瑞丁 100%股权的收购，结合收购完成
后公司镁合金产业整体的发展战略，为提高国内镁合金产业整体技术水平，增强
公司镁合金整体制造优势，优化资产配置，提高公司对客户的综合质量。公司董
事会同意全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司拟在新昌设立全资子公司万丰镁
瑞丁新材料科技有限公司（暂定名）并投资年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套
转向管柱项目，本项目总投资 34,103 万元，其中一期设备投资 21456 万元、二
期设备投资 8097 万元、流动资金 4550 万元（其中注册资金 1800 万美元由万丰
镁瑞丁控股有限公司全额出资，其余资金由万丰镁瑞丁新材料科技有限公司自行
解决。）
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 5 月
27 日《证券时报》上披露的公司 2016-035 号公告：《关于万丰镁瑞丁控股有限公
司在新昌设立全资子公司并投资年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项
目的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议、2015 年年度股东大会批

准了《关于公司 2015 年度利润分配》的议案，该利润分配方案已于 2016 年 5

月 4 日实施完毕，现对公司《章程》进行修改，具体如下：
               修改前                               修改后

     第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
 911,199,866 元。                    1,822,399,732 元。


     第十九条 公司股份总数为             第十九条      公司股份总数为
 911,199,866 股，公司的股本结构为： 1,822,399,732 股，公司的股本结构为：
 人民币普通股 911,199,866 股。       人民币普通股 1,822,399,732 股。


    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    该议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开 2016 年度二次临时股东大会的议案》
    同意于 2016 年 6 月 15 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2016 年度
第二次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 5
月 27 日《证券时报》上披露的公司 2016-036 号公告：《关于召开 2016 年度第二
次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2016 年 5 月 27 日