股票代码：002085             股票简称：万丰奥威                  公告编号：2016-035


                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                        第五届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2016 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 31 日以电子邮件及
专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人
员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以
下议案：
       一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任董瑞平先生（简历附后）担任公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 6 月 6 日《证券时
报》上披露的公司 2016-036 号公告：《关于聘任公司总经理的公告》。
   议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


       二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任张鑫东先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日
止。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 6 月 6 日《证券时
报》上披露的公司 2016-037 号公告：《关于聘任公司副总经理的公告》。
    特此公告。


                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                      2016 年 6 月 6 日
    附：董瑞平先生、张鑫东先生简历


    董瑞平先生简历如下：
    董瑞平：男，1970 年出生，复旦 EMBA 在读。现任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理，
兼任威海市高区工商联常委，荣获威海市十大杰出青年。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副
总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。
    董瑞平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担
任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国
证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适
合担任上市公司高管的其他情形。


    张鑫东先生简历如下：
    张鑫东，男，1972 年出生，大专学历，中级技师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
三工厂厂长，获得“高强韧镁合金摩轮研制及产业化” 国家级“863”项目技术奖，曾任浙
江万丰摩轮有限公司厂长。
    张鑫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担
任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国
证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适
合担任上市公司高管的其他情形。