股票代码：002085          股票简称：万丰奥威                  公告编号：2016-046


                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                            关于更换公司董事的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    公司董事会办公室收到公司董事叶晓林先生的书面辞职申请。由于其个人原因，叶晓林

先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，不再在公

司担任任何职务。

    叶晓林先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表

示衷心感谢。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增

补卜勇先生（简历附后）为公司第五届董事会董事。

    公司以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述事项。根

据《公司章程》等相关规定，增补卜勇为公司第五届董事会董事须经公司股东大会审议通过

后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董

事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生就增补卜勇先生为公司第五届董事会董事发表同意

意见。


    特此公告。




                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                  2016 年 8 月 12 日
    附：卜勇先生简历


    卜勇， 1970 年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业,现任百年人寿保险
股份有限公司资产管理中心副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008
年 8 月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元营销部副总经理、企划发展
部总经理、资产管理中心副总经理等职务。
    卜勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。