股票代码：002085             股票简称：万丰奥威         公告编号：2016-044



                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    第五届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月
10 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议由监事会主席吕雪
莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，合法、有效。经审议，以通讯方式审议通过以下议案：
       一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在 2016 年 8 月 12 日《证券时
报》上。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
       二、审议通过《关于 2016 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司 2016 年上半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳
交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    详 细 内 容 见 2016 年 8 月 12 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2016 年上半年度募集资金存放及使用情
况专项报告》。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对票及弃权票。
特此公告




           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                  监   事    会
                 2015 年 8 月 12 日