股票代码：002085            股票简称：万丰奥威                   公告编号：2016-049


                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                       第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）第五届董事会第二
十六次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 9 月 21 日以电子邮
件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长陈爱
莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。经审议，以通讯表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》
    会议认为：公司收购浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）少数股东 DEG-
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH（以下简称“DEG”）25%股权是从公
司战略发展的角度、从公司长远利益出发作出的慎重决策，通过本次收购更有利于公司垂直
化管理，可以更好地发挥母子公司的协同效应，进一步提高万丰摩轮的管理水平和运营效率，
有利于提高公司经营决策效率和盈利能力，有利于提高公司核心竞争力，加速推进公司业务
的快速发展，为公司可持续发展打下良好的基础。
    会议同意以现金方式出资 5,838,060.55 欧元（税后）收购万丰摩轮少数股东 DEG25%股
权，收购完成后万丰摩轮成为公司的全资子公司。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2016 年 9 月 27 日《证券
时报》上披露的公司 2016-050 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于收购控股子公
司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                     2016 年 9 月 27 日