股票代码：002085            股票简称：万丰奥威             公告编号 2017-012



                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                         第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 2 月 27 日下午以
通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董
事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董
事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议选举陈爱莲女士为公
司第六届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
     陈爱莲女士的简历详见于2017年2月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》
     同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：
   （1）战略委员会：由陈爱莲女士、陈 滨先生、董瑞平先生、李 赟先生、卜 勇先生、
杨海峰、储民宏先生七人组成董事会战略委员会，并由陈爱莲女士担任主任委员
   （2）审计委员会：由杨海峰先生、王 啸先生、陈爱莲女士三人组成董事会审计委员
会，并由杨海峰先生担任主任委员。
   （3）提名委员会：由王 啸先生、储民宏先生、陈爱莲女士三人组成董事会提名委员
会，并由王 啸先生担任主任委员。
   （4）薪酬与考核委员会：由储民宏先生、王 啸先生、陈 滨先生三人组成董事会薪酬
与考核委员会，并由储民宏先生担任主任委员
    各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任董瑞平先生为公司总经理，任
期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任吴兴忠先生、张鑫东先生为
公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任章银凤女士为公司董事会
秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    章银凤女士联系方式如下：
    （1）联系电话、传真：0575-86298339、0575-86298339
    （2）办公邮箱： yinfeng.zhang@wfjt.com
    （3）办公地址：浙省新昌县江滨西路 518 号万丰广场
    （4）邮政编码：312500
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任陈善富先生为公司财务总监，
任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任陈卫东先生为公司审计部
经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述人员简历见附后。
    三、备查文件
    1、董事会决议
    特此公告。


                                                   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                       董     事     会
                                                       2017 年 2 月 28 日
       附：公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理简历

       一、总经理简历

       董瑞平：男，1970 年 7 月生，复旦 EMBA 在读。现任浙江万丰奥威汽轮有限公司总经
理，兼任威海市高区工商联常委，荣获威海市十大杰出青年。曾任威海万丰奥威汽轮有限
公司总经理、副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。

       董瑞平先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。

        二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历（4 名）


       吴兴忠，男，1968 年出生，大学文化，高级工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有
限公司副总经理，分管营销工作。曾任万丰奥特控股集团技术中心总监、浙江万丰科技开
发有限公司涂料部总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理职务。

       张鑫东，男，1972 年出生，大专学历，中级技师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司副总经理，获得“高强韧镁合金摩轮研制及产业化” 国家级“863”项目技术奖，曾
任浙江万丰摩轮有限公司厂长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长。

       陈善富，男，1976 年出生，大学文化，为公司管理类专业人才。曾任上海万丰铝业、
重庆万丰摩轮公司财务经理、万丰奥特控股集团有限公司资金管理部长、财务副总监等职
务。

       章银凤：女，1974 年出生，本科学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事兼
董事会秘书。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表、证券专员、浙江万丰摩
轮有限公司品管科长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司统计科长、浙江万丰科技开发有限
公司总经理助理。

       上述被提名人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司高管的情形。

     三、审计部经理简历

    陈卫东：男，1976 年 12 月生，本科学历，统计师职称。现任浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司审计部负责人，曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、
制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务，个人先后获得省
厅级、地（市）级先进个人各一次。
    陈卫东先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。