股票代码：002085             股票简称：万丰奥威                    公告编号：2017-040


                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                           第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次
会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件及专
人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员
列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下
议案：
    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任吴少英先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之
日止。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 5 月 23 日《证券
时报》上披露的公司 2017-041 号公告：《关于聘任公司副总经理的公告》。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经公司于 2017 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二会议审议、经公司于 2017 年 5 月 9

日召开的 2016 年年度股东大会批准了《2016 年度利润分配的议案》，该利润分配方案已于 2017

年 5 月 22 日实施完华，现对公司《章程》进行修改，具体如下：
                    修改前                                      修改后
         第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
    1,822,399,732 元。                      2,186,879,678 元。

         第十九条        公司股份总数为           第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
    1,822,399,732 股，公司的股本结构为： 2,186,879,678 股，公司的股本结构为：人民
    人民币普通股 1,822,399,732 股。         币普通股 2,186,879,678 股。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2017 年 6 月 15 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2017 年第三次临时股东
大会，审议上述第 2 项议案。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 5 月 23 日《证券
时报》上披露的公司 2017-042 号公告：《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
                                                     2017 年 5 月 23 日




    附：吴少英先生简历
    吴少英，男,1974 年出生,大专学历,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长。
曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事兼三工厂厂长、制造部经理、宁波奥威尔轮毂有限
公司副总经理、总经理职务、吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。
    上述被提名人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的不得担任公司高管的情形。