股票代码：002085           股票简称：万丰奥威            公告编号：2017-053



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第六次会议于 2017 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 10
月 17 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到
9 人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事
认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    公司 2017 年第三季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，《公司 2017 年第三季度报告正文》同时还刊登在 2017
年 10 月 24 日的《证券时报》上，公告编号为：2017-054。
    议案表决结果：9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》
    因安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的
过程中能勤勉尽责、公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同，公司董事
会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的
审计机构，年度审计报酬为人民币 400 万元。
    议案表决结果：9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2017 年 11 月 9 日下午 2:30 在浙江新昌公司会议室召开 2017 年第四
次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 10 月
24 日《证券时报》上披露的公司 2017-055 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                   2017 年 10 月 24 日