股票代码：002085               股票简称：万丰奥威             公告编号 2017-060


                        浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                       第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
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    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第七次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 19 日以
电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司
董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议
通过了《关于公司投资年产 220 万件铝合金轮毂智慧工厂项目的议案》，会议认为：

    投资年产 220 万件铝合金轮毂智慧工厂项目是积极响应国家“中国制造 2025”及“工
业 4.0”的政策号召，对公司后续智慧工厂的全面转型升级起到很好的示范作用，是有
效提高制造业自动化水平，优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场
占有率，创造更高的经济效益，是公司从传统制造业向先进制造业转型的又一重大举措，
是公司未来新的经济增长点。会议同意公司投资年产 220 万件铝合金轮毂智慧工厂项目，
该项目总投资 53,438 万元，由公司自筹资金解决。

    详细内容见公司于 2017 年 12 月 26 日在指定信息披露网站公司巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司投资年产 220 万件铝
合金轮毂智慧工厂的公告》（公告号：2017-061）。




                                                 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2017 年 12 月 26 日