股票代码：002085                 股票简称：万丰奥威               公告编号 2017-022


                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                        第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件及专人
送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈爱莲女
士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过了《关于子
公司上海达克罗设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目的议案》，
会议认为：

    该项目能进一步扩大公司无铬达克罗涂覆业务产能，有利于满足市场需求，提高市
场占有率，巩固公司达克罗涂覆行业领跑地位，增加公司新的利润增长点，符合公司战
略规划和长远利益。会议同意子公司上海达克罗涂复工业有限公司在浙江省嘉兴市平湖
市设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目。项目投资总额 59,596
万元，其中注册资金 20,000 万元，由上海达克罗全额出资，其余资金由其自行解决。

    详 细 内 容 见 公 司 于 2018 年 3 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登的《关于子公司上海达克罗设立全
资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目的公告》（公告号：2018-023）。



                                                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2018 年 3 月 30 日