浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                       独立董事 2017 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，在 2017 年 1 月 1 日至 2017
年 2 月 27 日任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职
责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、2017 年出席董事会及股东大会的情况
  董事会召开次数                     9               股东大会召开次数     5
                        亲自出席   委托出席   缺席
  姓名         职务                                       亲自出席次数
                          次数       次数     次数
 孙大建   独立董事         2             0     0                1
     1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
     2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
    二、发表独立意见情况
    （一）2017 年 2 月 9 日，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第六届董事、
监事津贴的议案》等事宜发表了独立意见。
    1、关于聘任公司董事会秘书事宜
    （1）我们同意俞国燕女士辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，俞国燕女士的
离职不会给公司的日常经营带来影响，俞国燕女士离职后不再在公司担任任何职务。
    （2）经审查章银凤女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    （3）章银凤女士担任公司董事会秘书事项的提名、聘任程序符合《公司章程》
等有关规定；
    （4）经了解章银凤女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任章银凤女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之
日止。
    2、关于董事会换届事宜
    （1）同意提名陈爱莲女士、陈滨先生、董瑞平先生、李赟先生、章银凤女士、
卜勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨海峰先生、储民宏先
生、王啸先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    （2）上述候选人提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情
况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的
资格和能力，程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条
件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条及 《公司章程》
第 97 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    3、同意公司第六届董事会独立董事津贴标准为 6 万元／年／人（含税），董事
会审计委员会主任委员特别津贴标准为 4 万元/年（含税），董事长津贴标准为 2 万
元／年（含税）,其他董事津贴标准为 1 万元／年／人（含税）；第六届监事会主席
津贴标准为 1 万元／年（含税），其他监事津贴标准为 5000 元／年／人（含税）。
    上述津贴标准和发放办法合理，同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    （二）2017 年 2 月 21 日，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于为
子公司提供融资担保的议案》发表了独立意见。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独
立董事，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于为子公司提供融
资担保的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
    经核查董事会会议资料和万丰铝轮（印度）私人有限公司财务报表等相关资料，
我们认为：
    该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相
关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述
担保为进一步降低万丰铝轮（印度）私人有限公司融资成本及加快印度万丰量产爬
坡进度，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司万丰铝轮（印
度）私人有限公司新增担保金额为 600 万美元，并同意将该事宜提交 2017 年第二次
临时股东大会审议。
    三、对公司进行现场调查情况
    1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。
    本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间了解公司的生产经营管理情
况、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况等相关情况。利用自己掌握
的财务专业知识，给公司发展提供建议，积极帮助公司解决财务管理中遇到的问题。
    2、各专门委员会作职情况
    本人作为审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会
委员，均能积极履行职责，并提出合理化建议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。
    本人十分关注公司生产经营状况，定期与公司管理层相关人员沟通和交流，并
结合自身掌握的行业发展的趋势和特点为公司提出建设性意见。
    2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公
司《信息披露事务管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、及时、
完整进行监督。
    3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。
    结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董
事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全
和完善公司内部控制制度。
    4、加强学习，提升履职能力。
    本人十分注重对相关法律法规和规章制度的学习，尤其涉及到规范公司法人治
理结构和保护中小股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力。
    五、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
由衷的感谢公司相关工作人员在我 2017 年的工作中给予的大力协助和配合。




独立董事签名:
                孙大建


                                                 二○一八年四月十二日