股票代码：002085           股票简称：万丰奥威           公告编号：2018-027



                    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2018 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 31 日以电子邮件
及书面方式送达公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席
杨慧慧女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    详细内容见公司于 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2017 年度监事会工作报告》。
     议案表决结果：同意 5 票，无反对及弃权票。
     该报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年年度报告全文及摘要》于 2018 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上，《2017 年年度报告摘要》同时于 2018 年 4 月 12 日刊登在
《证券时报》上，公告号：2018-028。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对及弃权票。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2017 年公司内部控制自我评估报告》
    监事会认为：
    1、公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实
际情况，逐步建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范各种风
险，保证公司业务活动的正常开展。
    2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部
控制制度的有效执行和监督。
    3、截止 2017 年 12 月 31 日，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    综上所述，监事会认为《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    详细内容见公司于 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对及弃权票。
    （四）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合
同>的议案》
    同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第十次会议
审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关
关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，
遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持
续经营发展造成影响。
    详细内容见公司于 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关联交易公告》，公告号：2018-033。
    表决结果：同意 5 票，无反对票及弃权票。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合
同>的议案》
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第十次会议
审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关
关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，
遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持
续经营发展造成影响。
    详细内容见公司于 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关联交易公告》，公告号：2018-033。
    表决结果：同意 5 票，无反对票或弃权票。
    该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    特此公告。



                                               浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
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                                                       2018 年 4 月 12 日