股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-063
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年5月17日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月1日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年6月1日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日15:00至2018年6月
1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，代表有
表决权的股份数额 1,115,578,875 股，占公司总股份数的 51.0124%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份
数额 1,115,310,055 股，占公司总股份数的 51.0001%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额268,820
股，占公司总股份数的0.0123%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 19 名，代表股份数 8,130,386 股，占公司股本总数的 0.3718%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列
席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，
逐项表决结果如下：
（1）非公开发行股票的种类和面值
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（2）发行方式
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（3）发行对象和认购方式
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（4）发行股票的价格和定价原则
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（5）发行数量
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（6）发行股票的限售期
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（7）募集资金金额及用途
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的归属
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（9）本次发行股东大会决议的有效期
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
（10）上市地点
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金拟收购资产所涉及的有关审
计报告、资产评估报告的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
8、审议通过了《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施
的承诺的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
表决结果 1,115,542,375 股同意，35,000 股反对，1,500 股弃权，0 股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：8,093,886 股同意，
35,000 股反对，1,500 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 99.5511%%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 2 日
