股票代码：002085             股票简称：万丰奥威           公告编号：2018-064



                       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                    第六届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2018 年 6 月 1 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 27 日以电子邮件
及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事
长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式
通过如下决议：
       一、审议通过《关于签订〈关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协
议之补充协议〉的议案》
    为加快无锡雄伟精工科技有限公司 95%股权项目的交割，增厚上市公司业绩，
会议同意公司与无锡雄伟精工科技有限公司 4 名自然人股东项玉峋、马洎泉、严倚
东及赵军伟签订《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协议之补充协
议》，提前办理无锡雄伟精工科技有限公司 95%股权的工商变更登记手续。
    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议
案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威
汽轮股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
    三、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（第二次修订稿）的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威
汽轮股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次
修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 6 月 2 日